fatf
کنوانسیون CFT یک کنوانسیون بین المللی است
نپیوستن ایران به کنوانسیون CFT، مزایای بسیاری مانند حفظ و ارتقای مسیرهای دور زدن تحریم های مالی و بانکی، امکان دور زدن تحریم‌ها...
کد خبر: ۵۸۷۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با عضویت رژیم صهیونیستی در این نهاد مالی بین‌المللی موافقت کرد.
کد خبر: ۵۸۱۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
رژیم صهیونیستی عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF شد.
کد خبر: ۵۸۰۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
FATF اگر نهادی فنی و غیرسیاسی است،باید به شرایط خاص تحریم ایران توجه کند.بنابراین آنچه تکمیل کننده تحریم ها باشد.
کد خبر: ۵۷۸۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۵۷۶۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
مقام آگاه خبر داد
یک مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در ...
کد خبر: ۵۷۶۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
واکنش نمایندگان مجلس به ادعای ظریف:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند در صورت عدم ارائه اسناد این اتهام ، آقای ظریف باید در مراجع قضائی پاسخ گوی ادعاهای خود باشند.
کد خبر: ۵۷۵۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
ادعای حامیان اجرای کامل دستورات FATF درباره قطع کامل همکاری بانکی همه کشورها با ایران در صورت بازگشت کشورمان به لیست سیاه FATF ابزاری...
کد خبر: ۵۷۴۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
پاسخ به یک سؤال مهم
مسئله اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی، تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های سنگینی است که آمریکا بر بانک‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند تحمیل می‌کند.
کد خبر: ۵۷۳۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
در یک مناظره رادیویی درباره FATF مطرح شد؛
یک کارشناس مسائل تحریم گفت: پذیرش پالرمو ایجاد یک محدودیت مقابل دور زدن تحریم ها خواهد بود و نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم نخواهد داشت.
کد خبر: ۵۷۲۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
نباید وجهه نظام را در خارج خراب کنیم
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر امور خارجه در نشست غیرعلنی مجلس درصدد توجیه کم کاری‌های خود در رابطه با FATF برآمد و عنوان کرد...
کد خبر: ۵۷۰۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
تمدید «تعلیق» در کوتاه مدت، به عادی شدن وضع ایران، نمی انجامد!
اجلاس شورای عمومی FATF روز جمعه 27 مهرماه، تصمیم گرفت که ایران فعلاً در لیست سیاه بماند اما در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار بگیرد.
کد خبر: ۵۷۰۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
هنری که تنها از یک دستگاه منفعل دیپلماسی برمی‌آید
با هنر دستگاه دیپلماسی در برجام به تمامی تعهدات خویش عمل نموده‌ایم و حال به دلیل تخلف طرفی دیگر باید بخش مهم دیگری از منابع امنیتی کشور را هزینه کنیم.
کد خبر: ۵۷۰۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کارگروه ویژه اقدام مالی با تمدید ۴ ماهه مهلت ایران برای تکمیل تعهداتش موافقت کرد.
کد خبر: ۵۷۰۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
خطیب موقت نمازجمعه تهران با بیان اینکه موج‌سوران بر خواسته‌های مردم به دنبال صید ماهی خیانت هستند، گفت: مشکلات با حاشیه‌سازی و دعوا حل نمی‌شود.
کد خبر: ۵۷۰۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
چگونه FATF به هوشمند شدن تحریم‌ها می‌انجامد
میثم ظهوریان در یادداشت پیش رو به سوالات پیش آمده برای بری خوانندگاه درباره اینکه «چگونه FATF به هوشمند شدن تحریم‌ها می‌انجامد» پاسخ داده است.
کد خبر: ۵۷۰۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی درباره بررسی یکی از لوایح الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در این مجمع ارائه کرد.
کد خبر: ۵۷۰۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
حکم حکومتی برای موضوعات نادر و بسیار حیاتی است و اصل بر این است که کشور از طریق مجاری قانونی برآمده از آرای ملت اداره شود و مسائل و مشکلات باید .....
کد خبر: ۵۷۰۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
سخنگوی شورای نگهبان گفت: کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به شورای نگهبان ارسال شده اما هنوز در دستور...
کد خبر: ۵۷۰۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
مستند «کنوانسیون» با هدف نگاهی به ویژگی ها و کارکرد نهاد FATF از شبکه دو سیما روانه آنتن شد.
کد خبر: ۵۶۹۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
