پولشویی
چندی پیش کمیسیون اروپایی،لیستی از کشورهای پرریسک در زمینه پولشوی وتأمین مالی تروریسم را منتشر کرد که نام۴جزیره آمریکایی و عربستان هم دراین لیست بود.
کد خبر: ۶۱۳۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
رئیس جمهور سابق پاکستان به جرم اختلاس، فساد مالی و پولشویی با حکم دادگاه اسلام آباد بازداشت شد.
کد خبر: ۶۱۲۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
نماینده اسبق مجلس نوشت
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با یک فوریت در مجلس تصویب شد. هرچند اگر این لایحه با دو فوریت به تصویب می‌رسید.
کد خبر: ۶۰۹۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
مدیر کل حراست وزارت ورزش اعلام کرد
مدیر کل حراست وزارت ورزش از انهدام سایت های شرط بندی و شبکه های آن ها خبر داد.
کد خبر: ۶۰۸۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
از سوی وزیر اقتصاد؛
فرهاد دژپسند طی حکمی میثم امیری را به سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
کد خبر: ۶۰۰۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
اصلاح‌طلبان باید پاسخگوی ناکارآمدی‌های دولت باشند
اتهامات حسین فریدون(برادر رئیس‌جمهور) در پرونده‌ای که اکنون در دستگاه قضا در حال پیگیری است، مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده
کد خبر: ۵۹۷۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که در پی نامه پادشاه سعودی بیشتر کشورهای اروپایی با قرار دادن نام عربستان در فهرست سیاه پولشویی مخالفت کرده‌اند.
کد خبر: ۵۹۶۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
فوتبال جهان|
فوتبال جهان - با حکم دادگاه اسپانیا رئیس سابق باشگاه بارسلونا از بند زندان رهایی یافت.
کد خبر: ۵۹۵۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
مشاور امنیت ملی کاخ سفید به بیانیه جدید «کارگروه ویژه اقدام مالی» درباره ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۵۹۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
علیرغم مخالفت فرانسه و انگلیس؛
کمیسیون اروپا در نظر دارد علیرغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، عربستان سعودی و پاناما را در لیست سیاه پولشویی قرار دهد.
کد خبر: ۵۹۲۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
با وجود مخالفت انگلیس، فرانسه و آلمان
طبق گزارش امروز جمعه روزنامه «فایننشال تایمز» کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند.
کد خبر: ۵۹۲۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا گفت:با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خریدوفروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۵۹۰۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
سیدعباس صالحی در واکنش به موضوع پولشویی در سینما گفت: شفافیت را از سازمان سینمایی خود شروع کرده‌ایم.
کد خبر: ۵۹۰۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
پیش‌بینی گام بعدی FATF
در بیانیه‌‌های عمومی FATF، کره‌شمالی متهم به تامین مالی اشاعه‌گری سلاح‌‌های کشتار جمعی (موشکی و هسته‌ای) است
کد خبر: ۵۸۸۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
در جلسه دوم دادگاه مدیربانکی مطرح شد؛
نماینده دادستان تهران گفت:متهم به منظورتسهیل عملیات مجرمانه خود در موارد متعددی اقدام به جعل امضا وسند سازی و جعل ضمانت نامه‌های مختلف بانکی کرده است.
کد خبر: ۵۸۳۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
بانک مرکزی:
اخیرا پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که مبالغی می دهند.
کد خبر: ۵۸۳۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
صدور روادید نوع 1 (tier 1 visa) در انگلیس که به افراد پولدار، امکان سکونت دو ساله در این کشور را می داد، به منظور اصلاحاتی در نظام ...
کد خبر: ۵۷۹۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دارد.
کد خبر: ۵۷۹۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
قاچاق یکی از مصادیق پولشویی است؛ از قاچاق سلاح و مواد مخدر تا سیگار و مواد دخانی، کسانی هستند که قانون را دور می زنند...
کد خبر: ۵۷۸۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
طرح استیضاح محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با امضای ۲۴ نماینده به هیات رئیسه مجلس شورا تقدیم شد.
کد خبر: ۵۷۷۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
