پولشویی
یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.
کد خبر: ۵۷۷۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
اعتراضات غیر فنی ثمره ای جز ایجاد نگرانی ندارد؛
آنچه بانک مرکزی در حال انجام آن است اولين گامهاي مبارزه با پولشويي است كه حتي در محيط جغرافيايي خاورميانه هم كاملا طبيعي است.
کد خبر: ۵۷۷۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
راه ایجاد شفافیت مالی درایران
وزیر امورخارجه در حالی مدعی پولشویی گسترده در اقتصاد ایران شده که به اذعان منابع رسمی، بیش از ۹۰ درصد بانک‌های بزرگ اروپایی و....
کد خبر: ۵۷۶۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
ارقام پولشویی در کشور گسترده است
مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و ارقام بزرگ کشف شده از این افراد حکایت از شبکه‌های بزرگ فساد مالی درکشور نمی‌کند؟
کد خبر: ۵۷۶۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۵۷۶۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۵۷۶۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
یادداشت روز
چرا انگلیس، فرانسه و آلمان حاضر نیستند میزبانی دفتر SPV را بپذیرند؟ راستی‌آزمایی، از این دقیق‌تر؟ اروپا به موازات وقت‌کشی، به ثبات بازار نفت می‌اندیشد
کد خبر: ۵۷۵۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
برخی منتقدین معتقدند
كدام يك از رسانه های منتقد حاضر است براي مخاطبان توضيح دهد كه صدرنشيني ايران در پولشويي تورش دار و غير قابل استناد است؟
کد خبر: ۵۷۵۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
کمیته بازل رتبه‌دهی رااصلاح کرد
یک تحلیل‌گر اقتصادی گفت: ایران که سالها در فهرست پولشویی بازل رتبه نخست را داشت، صرفا با اصلاح روش امتیازدهی از سوی این کمیته
کد خبر: ۵۷۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
هر روز یک بهانه به دشمن می دهیم
اتهام پولشویی بزرگ از سوی وزیر امور خارجه مان به کشور همان خسارتی را به بار می آورد که نماینده اصلاح طلب مجلس با متهم کردن کشور به داشتن بمب اتم زد
کد خبر: ۵۷۵۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
در پی اظهارات ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
کد خبر: ۵۷۵۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
واکنش نمایندگان مجلس به ادعای ظریف:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند در صورت عدم ارائه اسناد این اتهام ، آقای ظریف باید در مراجع قضائی پاسخ گوی ادعاهای خود باشند.
کد خبر: ۵۷۵۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان
دیروز آقای ظریف در مصاحبه با یک سایت خبری و در دفاع از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF گفت: پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و....
کد خبر: ۵۷۴۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
یک کارمند زن شاغل در یکی از اداره های شیراز که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، 22 میلیارد ریال پولشویی و اختلاس کرده بود، دستگیر شد.
کد خبر: ۵۷۴۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
با حکم همتی؛
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۵۷۰۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
از پولشویی در هنر چه می دانید؟
پولشویی در هنر در سال‌هایاخیر، بارها از سوی برخی اشخاص مطرح شده است. نخستین بار تولید مجموعه‌ای از سریال‌هادر شبکه نمایش خانگی که تراز مالی....
کد خبر: ۵۷۰۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند.
کد خبر: ۵۶۹۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
دستگیری یک باند پولشویی در استان گلستان
کد خبر: ۵۶۹۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
تحقیق پرونده پولشویی و تبانی فوتبال بلژیک
ایوان لکو، سرمربی کراوت کلوب بروژ شب گذشته (چهارشنبه) را در بازداشتگاه پلیس بلژیک گذراند.
کد خبر: ۵۶۹۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد عربستان در مقابله با جرائم مالی تلاش ویژه‌ای انجام نداده است.
کد خبر: ۵۶۷۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
