پولشویی
عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق از وزارت خارجۀ این کشور خواست اموالی را که سفیر سابق فرانسه غارت کرده است، باز پس گیرد.
کد خبر: ۴۸۴۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
ساندرو روسل که پیشتر رییس باشگاه بارسلونا بود به علت پولشویی دستگیر شد.
کد خبر: ۴۸۳۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه اخیراً به ما قول داده‌اند که در دفتر تهران کارشناسان مبارزه با پولشویی مستقر شوند، گفت: امروز بعدازظهر 5 کیس را به این کارشناسان اعلام خواهیم کرد تا اجرای قول‌های آنها را به عینه مشاهده کنیم.
کد خبر: ۴۵۴۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود.
کد خبر: ۴۵۳۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری عاملان پولشویی باند بین‌المللی خبر داد.
کد خبر: ۴۴۹۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
کد خبر: ۴۴۰۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
رییس کمیته تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان تاکید کرد اخباری که در مورد محرزشدن پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد صحت ندارد.
کد خبر: ۴۳۲۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
پلیس آمریکا دو شهروند این کشور را به اتهام انتقال بیش از 100 میلیون دلار به حساب های متعلق به مقامات دولتی ونزوئلا بازداشت کرد.
کد خبر: ۴۲۸۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
منابع خبری کاتالونیا با استناد به اسناد منتشر شده از سوی منابع اطلاعاتی آلمان و پرتغال، لایه‌های پنهان پولشویی رونالدو را کشف و افشا کرده‌اند.
کد خبر: ۴۲۲۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
همکاری با یک شرکت صوری
روزنامه اسپانیایی ال موندو مدارکی جدید را از پولشویی مالیاتی یک میلیون یورویی ژوزه مورینیو رو کرد.
کد خبر: ۴۲۲۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
از سوی جهانگیری؛
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۱۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
پلیس عربستان 30 نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور دستگیر کرد.
کد خبر: ۴۱۸۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
دادستان‌های ایتالیا به تحقیقات در پرونده پولشویی پسر رئیس‌جمهوری ترکیه خاتمه دادند.
کد خبر: ۳۹۸۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
سناتور جمهوریخواه آمریکایی:
در ادامه فشارهای جمهوریخواهان به دولت آمریکا بر سر انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران، یک سناتور جمهوریخواه این اقدام دولت باراک اوباما را « پولشویی » توصیف کرد.
کد خبر: ۳۹۳۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد.
کد خبر: ۳۹۱۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
معاون نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد؛
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی عنوان کرد.
کد خبر: ۳۷۹۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی در اختیار گروه ویژه اقدام مالی قرار نمی گیرد و در مذاکرات با این سازمان بین دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصادیق مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین میکند.
کد خبر: ۳۷۰۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
صندوق بین‌المللی پول:
صندوق بین‌المللی پول رعایت قوانین پولشویی توسط ایران را شروعی برای اقداماتی دانسته که این کشور باید انجام دهد.
کد خبر: ۳۶۸۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
ایران عضویت ناظر گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را دریافت کرد.
کد خبر: ۳۶۱۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
ادعای موندودپورتیوو
لئو مسی امروز از شبکه لاسستا و نیز نشریه ال کنفیدنسیال به دلیل اتهامات جدید مالیاتی که به وی نسبت داده اند شکایت خواهد کرد.
کد خبر: ۳۴۲۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
