رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی‌ها را مسدود کند.
کد خبر: ۸۴۸۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
کد خبر: ۸۴۰۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
کد خبر: ۸۳۸۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
بازار ارز پس از التهابات سنگینی که درماه های گذشته پشت سرگذاشت، با تغییر ریل سیاست گذاری ارزی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داد، تا حدودی متعادل تر شد و رفته رفته شاهد آن توقف روند صعودی آن بودیم.
کد خبر: ۸۲۲۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
آرتی بانک که در اربیل به مسافران (توریستها) دلار به بهای ۱۳۱هزار دینار می‌فروشد، امروز فروش دلار به این مبلغ را متوقف کرد.
کد خبر: ۸۱۶۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
سخنگوی دولت در یادداشتی از برنامه های رییس جمهور در روز جمعه (امروز) نوشت.
کد خبر: ۸۱۲۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
وزیر صمت مطرح کرد؛
الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی تصمیم درست بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی است.
کد خبر: ۸۰۲۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
سرپرست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیر عامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز در ...
کد خبر: ۷۸۴۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۷۷۷۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سازمان امنیت داخلی فرانسه (DGSI)، زمینه آزادی مشروط مریم رجوی و همراهانش از زندان را پس از مدت کوتاهی فراهم کرد.
کد خبر: ۷۳۲۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در ...
کد خبر: ۷۲۱۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای:
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۷۲۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
مرکز مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در مصر اسامی ۱۰۳ تن از اعضای اخوان المسلمین را به لیست تروریسم اضافه کرد.
کد خبر: ۷۱۷۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
لطفا آدرس غلط ندهید
یکی از مصادیق حرفه‌ای تحریف همین کار روزنامه دنیای اقتصاد است. این روزنامه در سرمقاله امروز خودش به قلم شخصی به نام علی احمدی (احتمال می‌دهم این فرد وجود خارجی نداشته باشد، بر اساس تجربیات قبلی) مطرح کرده که موضوع FATF باید به موضوعی برای گفتگوی ملی تبدیل شود.
کد خبر: ۶۹۸۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.
کد خبر: ۶۹۷۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
يكي از روش‌هاي تقاضاي ارز در يكي، دو سال اخير اتخاذ شده براي واردات كالاها بوده است؛
مصوبه اخير دولت كه در رسانه‌ها با عنوان «آزادسازي واردات» از آن ياد شد؛ به گونه‌اي واردات بدون مشخص بودن منشا ارز را آزاد كرده است. روشي كه به گفته دولت، به دليل كاهش رسوب كالا در گمركات كشور به كار گرفته شده است.
کد خبر: ۶۹۵۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
هشدار رئیس فراکسیون جنبش گوران؛
یوسف محمد رئیس فراکسیون تغییر (گوران) در پارلمان عراق اظهار می‌نماید که با فساد و پولشویی ، بیشتر از ۲۵ میلیارد دلار به خارج از اقلیم کردستان برده شده و گفت: " اسامی مسئولینی را که پول از اقلیم کوردستان خارج کرده‌اند، اعلام می‌کنیم."
کد خبر: ۶۹۰۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
عدالت خواهی یک چرخه و زنجیره دارد
عدالت خواهی یک چرخه و زنجیره دارد: پدیده و مصداق تولد مسأله تبیین اسلامی-بومی مساله راه حل خودی مساله.هرمرحله از این چرخه، قواعد و ضوابط عقلانی و اخلاقی" خاص خود را هم دارد که جداگانه باید بدان پرداخت.
کد خبر: ۶۸۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است.
کد خبر: ۶۸۰۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۶۷۶۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷