پولشویی
تاکید بر شفاف بودن جزئیات برجام در حوزه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از مقام های سوئیس درخواست می کنیم با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، همکاری های لازم برای خروج نام ایران از فهرست حامیان تامین مالی تروریسم را انجام دهند.
کد خبر: ۳۳۳۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
کد خبر: ۳۲۷۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
اتفاقی که در دوره پسابرجام واقع خواهد شد، بسیار متفاوت با برداشت ذهنی وزیر امور خارجه ایران است. قرار نیست تحریم‌های ثانویه بانکی که مهمترین عامل فشار اقتصادی در چند سال گذشته بوده، برداشته شود.
کد خبر: ۳۲۶۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
کد خبر: ۲۸۴۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
با داوران خاطی و مربیانی که ناحق حرف می‌زنند برخورد می‌کنیم
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: ما با داوران خاطی و مربیانی که به ناحق علیه داوران صحبت کنند برخورد می‌کنیم.
کد خبر: ۲۸۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
دادستان کل سوئیس اعلام کرد
مایکل لائوبر، دادستان کل سوئیس اعلام کرد در تحقیقاتش بر روی اهدا میزبانی جام های جهانی 2018 و 2022، به 53 مورد پولشویی برخورد کرده است.
کد خبر: ۲۶۶۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
پدیده منفی پولشویی دارای تبعات بسیار ناگوار اقتصادی و اجتماعی در کشورهاست که مقابله با آن در کشورمان نیز با وجود تصویب قوانین و مقررات با تساهل مواجه شده است، جدالی که پیروزی در آن گویی تنها عزم ملی را می طلبد.
کد خبر: ۲۶۵۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
رییس جمهوری تاکید کرد : ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.
کد خبر: ۲۶۴۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
وزیر اقتصاد از امضای شش سند و تفاهم نامه همکاری بین ایران با دیگر کشورها در خصوص تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۶۱۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این نهاد برای ساماندهی صرافی‌های بدون مجوز، گفت: با صدور مجوز برای صرافی، آنها تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و صرافی‌های غیر مجاز از کنار خیابان‌ها جمع آوری خواهند شد.
کد خبر: ۲۵۶۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیر ساخت‌های آن در کشور و بازتاب آن به مراجع مختلف، ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانه‌های مبارزه با پولشویی در ایران، به تدریج در بیانیه‌های این نهاد کم رنگ و کم رنگ‌تر شود.
کد خبر: ۲۵۴۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
رودریگو راتو، رییس اسبق صندوق بین‌المللی پول و وزیر دارایی پیشین اسپانیا مظنون به پولشویی است.
کد خبر: ۲۵۳۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
پورمحمدي:
وزیر دادگستری گفت: قانون مبارزه با پولشویی درکشور در حال اجراست.
کد خبر: ۲۵۲۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
تحقق 100 درصد پروژه مبارزه با پولشویی؛
مجتبی لشکر بلوکی - مشاور وزیر اقتصاد در حوزه مدیریت استراتژیک گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بیمه ایران را مکلف کرد در راستای افزایش ظرفیت و توسعه بازار بیمه، با رویکرد پوشش ریسک های ناشناخته در اقتصاد ملی، تعداد طرح های جدید بیمه ای را به 11 برساند.
کد خبر: ۲۳۲۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۳
اموال بابک زنجانی و ضراب زیر زربین وزارت خزانه داری امریکا و مجلس ترکیه
ادریس بال، معاون مستقل و علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه، سوالاتی را در مورد فعالیت های زیارت بانک و همچنین بانک های دولتی هالک و واکیفلر، تقدیم مجلس ارائه کرده اند.
کد خبر: ۲۱۶۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۹
سایت وابسته به منابع دولتی آمریکا و افشاگر پولشوئی در جهان فاش کرد
سایت وابسته به منابع دولتی آمریکا و افشاگر پولشوئی در جهان فاش کرد که دولت و خزانه داری آمریکا بدنبال بیش از 10 میلیارد دلار مخفی شده بابک زنجانی در حسابهای بانکی خارج از کشور و شرکای پشت پرده او می باشند که تا این لحظه کسی به آنها دست پیدا ننموده است
کد خبر: ۲۱۰۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۶
رسانه‌هاي اسپانيا از به راه افتادن يک پرونده براي بررسي تخلف مالي احتمالي فوق ستاره آرژانتيني بارسلونا در فرايند برگزاري دو بازي خيريه خبر دادند.
کد خبر: ۲۰۶۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
آشنایی با مفاهیم بانکی؛
همانطور که می دانید پولشویی یعنی مشروع جلوهدادن پول‌هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند.
کد خبر: ۱۸۶۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
ادامه ماجراي رسوايي مالي تركيه؛
سه شرکت جعلی در ترکیه را که تنها بر روی کاغذ ثبت شده بررسی کرده اند ، و دریافته اند که 87 میلیارد یورو ( معادل 119 میلیارد دلار امریکا) از بانک ملی ایران به شرکت های جعلی ' سیهان کلیمتلی مادنیر، دنیز کلیمتلی مادنیر و کاپیتال کلیمتلی کادنیر منتقل شده است.
کد خبر: ۱۸۵۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۸
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از اصلاح آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری خبر داد و گفت: برخی پیشنهادات مانند امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم به وزارت اقتصادارایه شده است.
کد خبر: ۱۸۴۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۳
