پولشویی
دادستان ترکیه در جریان تحقیقات درباره انتقال ۵ /۲ میلیارد لیر ترکیه به حسابهای بانکی در خارج از کشور دستور بازداشت ۴۱۷ نفر مظنون را صادر کرد.
کد خبر: ۵۶۷۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو؛
امروز درحالی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت که نه تنها...
کد خبر: ۵۶۶۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
مصوبه ای که برای تایید اصلاحات صورت گرفته بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود
نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند
کد خبر: ۵۶۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
جزئیات ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » منتشر شد.
کد خبر: ۵۶۴۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
شب گذشته محمود صادقی؛ نماینده اصلاح‌طلب و پر حاشیه مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در توئیتی نوشت...
کد خبر: ۵۶۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
Billingslea وزارت خزانه داری ایالات متحده:
معاون تامین مالی تروریسم در بخش خزانه داری ایالات متحده، اخیراً در شهر ریگا بود و پیشرفت های بخش بانکداری لتونی به عنوان مرکز پولشویی ...
کد خبر: ۵۶۱۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
در جهت دور زدن تحریم های امریکا
سقف بهره سپرده بانکی برداشته شد و بانکها برای جذب ارز می توانند سود بیشتری از سود فعلی به سپرده گذار بدهند.
کد خبر: ۵۵۸۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
سخنگوی شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات ۴گانه موسوم به FATF است، مغایر قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۵۵۴۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
بیش از دو هفته است که زندان ادیاله در راولپندی پاکستان، میزبان ایان علی، سوپرمدل زن ۲۳ ساله پاکستانی است که به جرم پولشویی دستگیر شده است.
کد خبر: ۵۵۴۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
رییس پلیس فتا تهران بزرگ :
رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر داد.
کد خبر: ۵۵۳۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
شرکت‌های مالی انگلیسی طی چهارده سال گذشته در پولشویی ۸۰ میلیارد پوندی دست داشته‌اند.
کد خبر: ۵۴۱۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸
به دلیل پولشویی
شبکه «ام.اس.ان.بی.سی» گفت: احتمال زیادی می دهم که جارد کوشنر به دلیل پولشویی تحت پیگرد قرار بگیرد.
کد خبر: ۵۴۰۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
دو تن از سران اصلی مخالفان سوری در عربستان بازداشت شدند.
کد خبر: ۵۴۰۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
مبارزه با پولشویی سخت نیست همت می خواهد
یکی از بهترین بسترهای مناسب پولشویی در کشور ما استفاده از چک است. بدین صورت که متخلفین با امضای برگه چک به راحتی خود را از زنجیره معاملات حذف می کنند.
کد خبر: ۵۳۷۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
در پی اظهارات وزیر خارجه الجزایر که مغرب را به « پولشویی در رابطه با حشیش» متهم کرده بود، کاردار سفارت این کشور در رباط پایتخت مغرب...
کد خبر: ۵۳۵۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
پناهی اعلام کرد:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.
کد خبر: ۵۱۸۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی شود. این موسسه فقط یکی از راهها است که ایران به طرزی غیر عادی به آن اکتفا کرده است.
کد خبر: ۵۱۴۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آغاز شد.
کد خبر: ۵۱۰۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
شبکه یاد شده که BTC-e نام دارد، توسط بسیاری از خلافکاران سایبری در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گرفت. البته مالک این شبکه اتهامات دیگری مانند پولشویی ، هک، حملات باج افزاری، فساد و فروش مواد مخدر را هم در کارنامه اش دارد.
کد خبر: ۵۰۶۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
در دادگاه همدستان زنجانی چه گذشت؟
قاضی مقیسه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و پولشویی را از جمله اتهامات مهدی شمس اعلام کرد.
کد خبر: ۴۹۹۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
