پولشویی
هشدار رئیس فراکسیون جنبش گوران؛
یوسف محمد رئیس فراکسیون تغییر (گوران) در پارلمان عراق اظهار می‌نماید که با فساد و پولشویی ، بیشتر از ۲۵ میلیارد دلار به خارج از اقلیم کردستان برده شده و گفت: " اسامی مسئولینی را که پول از اقلیم کوردستان خارج کرده‌اند، اعلام می‌کنیم."
کد خبر: ۶۹۰۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
عدالت خواهی یک چرخه و زنجیره دارد
عدالت خواهی یک چرخه و زنجیره دارد: پدیده و مصداق تولد مسأله تبیین اسلامی-بومی مساله راه حل خودی مساله.هرمرحله از این چرخه، قواعد و ضوابط عقلانی و اخلاقی" خاص خود را هم دارد که جداگانه باید بدان پرداخت.
کد خبر: ۶۸۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است.
کد خبر: ۶۸۰۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۶۷۶۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
سخنگوی دستگاه قضا گفت: وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند البته....
کد خبر: ۶۶۷۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم
در مقابل آن همه امتیازات نقدی که در مذاکرات هسته‌ای به آمریکا دادید، غیر از فاجعه برجام چه دستاوردی داشته‌اید و آمریکا به کدام تعهدش عمل کرده است
کد خبر: ۶۵۵۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کوروش احمدی:
دیپلمات پیشین تاکید کرد: راه خروج ایران از لیست سیاه FATF باز مانده و قرار نیست برای خروج از آن، همه چیز از ابتدا شروع شود.
کد خبر: ۶۵۵۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت ایران باید کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون...
کد خبر: ۶۵۴۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
نخستین مدرسه زمستانه حقوق از ۱۷ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۶۵۱۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
با دستور مقام قضایی؛
روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۶۵۱۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیات وزیران رسید
کد خبر: ۶۳۵۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
ضعف قانون ثبت، چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
یکی از ریشه‌های اصلی ورود پول‌های کثیف به عرصه اموال غیرمنقول، رواج اسناد قولنامه‌ای در جامعه است.
کد خبر: ۶۳۵۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
منشا ایجاد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کجاست؟
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را ...
کد خبر: ۶۳۴۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
بزرگترین و قدیمی ترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به شمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه می دهد به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۶۲۴۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
مقامات آمریکایی:
با وجود اینکه حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF مدعی رعایت الزامات این نهاد بین‌الدولی در سراسر کشورهای دنیا هستند.
کد خبر: ۶۲۳۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
کاهش چشمگیر فرار مالیاتی در صورت همکاری دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی
یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که ۲۹ دستگاه همکاری بیشتری درزمینه بررسی اطلاعات مالی افراد داشته باشند میزان فرار‌های مالیاتی بسیار کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۶۲۲۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
رامتین خداپناهی:
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون گفت این روزها حالش از دستمزدهای میلیاردی و پولشویی در هنر خراب است.
کد خبر: ۶۲۰۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
وزیر دفاع سابق پاکستان به اتهام همکاری با شرکت‌های خارجی و دریافت پول از آنان، محاکمه می‌شود.
کد خبر: ۶۱۷۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
پسرخوانده نخست وزیر سابق مالزی بازداشت شد
«رضا عزیز» پول مسروقه از شرکت توسعه استراتژیک مالزی را برای ساخت فیلم «گرگ وال‌استریت»هزینه کرده است.
کد خبر: ۶۱۶۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
امیرمحمد پرهام فر، مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز:
پرهام فر با اشاره به اینکه ۲۳ یا ۲۴ روش برآورد حجم قاچاق وجود دارد که ما از روش عرضه و تقاضا استفاده کرده ایم، گفت: حجم قاچاق تقریبا...
کد خبر: ۶۱۶۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
