بانک انگلیسی به دلیل همکاری با ایران دادگاهی شد

دفتر ناظر امور مالی حساب های بانکی نیویورک(DFS)، بانک انگلیسی "STANDARD CHARTERED" را متهم به پول شویی برای مقامات ایرانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل بی باک، مقامات امریکایی ، این بانک را متهم کرده اند که 250 میلیارد دلار را  برای مقامات ایرانی جابه جا کرده است و از این طریق به ایرانی ها کمک کرده است تا به نوعی تحریم ها را دور بزنند.

این دفتر امور مالی اشاره کرده که این بانک بیش از 200 میلیارد دلار قاچاق کرده است و از این طریق سیستم مالی این کشور را برای تروریسیت ها هجوم پذیر کرده است.

هر چند که مقامات این بانک اتهام را نپذیرفته اند و در این باره گفته اند: این بانک از 2010 داوطلبانه با مقامات مسئول آمریکا همکاری داشته است و معاملات را بررسی می کرده است. نتایج این بررسی ها با این اتهامات همخونی ندارد.

بنا به یافته ها ی DFS (دفتر نظارت امور مالی نیویورک) این بانک در سال های 2001 تا 2007 نزدیک به 60000 معاملات دلاری متعدد را توسط شعبه ی نیو یورک با مشتریان ایرانی را دشته است و در حین آن شناسه های کلیدی مربوط به تحریم افراد و نهاد ها را از روی انتقالات حذف کرده اند.


استاندارد چارتر در یک اظهاریه گفته است: " این گروه به یافته های DFS اعتقاد ندارد و فکر نمی کند که تصویر کامل و دقیقی از واقعیت ها باشد.

یکی از نماینده ی دولت آمریکا، روز دوشنبه گفته است که، دفتر FBI در نیویورک مجازات کیفری احتمالی استاندارد چارتر را بررسی می کند. پلیس فدرال FBI در این مورد هنوز موضع نگرفته است.

اگر اتهامات اثبات بشوند، آنگاه بانک انگلستانی با معاملاتی که انجام داده است علیه قانون پولشویی ایالت نیو یورک تخلف کرده است. دفتر نظارت امور مالی اتهام دیگری نیز مربوط به جعل گزارش ها، ایجاد خلال در مدیریت و نادیده گرفتن تحریم های آمریکا را زده است.

با تجارت زود هنگام در بورس لندن، سهام این بانک در همین حال حدود 20 درصد کاهش یافته است، در هنگ کنگ معاملات منفی 16.6 درصد ثبت شده است.

همکاری نهادهای مالی اروپا و امریکا با ایران به یکی از مشکلات جدی دولت مردان این کشور تبدیل شده است چندی پیش نیز بزرگترین بانک اروپا به نام HSBC به دلیل همکاری با دولت ایران و همکاری های مالی از سوی امریکایی ها به پشت میز محاکمه کشیده شد.

نکته ای که در پس این رویداد ها به مقامات اروپایی و امریکایی مخابره می شود این است که مقامات دولتی ایران راه های دور زدن تحریم ها را به خوبی یاد گرفته اند و شرکت های تجاری غربی هم نمی توانند به خاطر دستور چند کشور از سرمایه گذاری و سود حاصل از آن چشم پوشی کنند و این قاعده شامل بزرگترین بانک های تجاری اروپا نیز می شود حتی به شرط اینکه همکاری با ایران انان را دادگاهی کند.

*مترجم:کیوان فاضلی