چگونه با چک میشود پولشویی کرد؟

گروه اقتصادی: یکی از بهترین بسترهای مناسب پولشویی در کشور ما استفاده از چک است. بدین صورت که متخلفین با امضای برگه چک به راحتی خود را از زنجیره معاملات حذف می کنند و هیچ دستگاه نظارتی توان نظارت بر انجام معامله را ندارد.

به گزارش بولتن نیوز، در حال حاضر بانک مرکزی فقط توانایی نظارت بر ابتدا و انتهای فرایند کشیدن چک را دارد و حلقه هایی که در اواسط زنجیره نقش آفرینی می کنند به راحتی خود را از دید ناظران پنهان می کنند که این امر یکی از آسان ترین بستر های پولشویی است.

با ایجاد سامانه ای به منظور ثبت دقیق اطلاعات چک هنگام صدور برگه چک می توان تا حد قابل ملاحظه ای از پولشویی به وسیله چک جلوگیری کرد.

مبارزه با پولشویی سخت نیست، همت می خواهد.

منبع: کانال تلگرامی آینده روشن