مقامات گمرک ایران،معاون فنی وحقوقی،حراست،بازرسی ومرکزمبارزه با جرائم سازمان یافته،برگزاری سمینارهم اندیشی درشهرمشهد مقدس جهت زیارت وتفریح است یا مبارزه واقعی با پولشویی؟

گروه اقتصادی: مسئولین وقت گمرک ایران حاضردرسمینار پولشویی آیا درسمیناردرحال برگزاری،بجز تکرار مکررات و شعارگونه مبارزه با پولشویی وتخلفات ارزی و گمرکی،در خصوص موارد متعدد پولشویی ارزی وتخلفات گمرکی که درسال های گذشته واین چند وقت اخیر نیز بحث و بررسی می نمایید و آیا راهکارعملی جهت پیشگری از ادامه این روند درگمرکات کشور در دستور کار سمینار قرار دارد.

به گزارش بولتن نیوز جهت یادآوری مواردی ازپولشویی های ارزی و تخلفاتی چند سال گذشته که در حکم مشت نمونه خروار است را همراه با مستندات متقن مرورمی کنیم شاید کمک واقعی به اهداف واقعی سمینار پولشویی باشد

موضوع تخلفات شرکت خاص در واردات چای که چند ماهی است رسانه ای شده واکنون درمراحل نهایی رسیدگی قضایی قرار دارد که فارغ از تخلفات رانتی سازمان های مجوز دهنده موضوع بیشبود ارزش کالای چای وارداتی از نظر کارشناسی غیرقابل تصور است که چای خارجی حداکثر هرکیلو 4 دلار در بازارجهانی به ارزش بیش از 8 یورو در سال های 97 تا 1400 وهمان چای به یکباره در سال1401و سال جاری با ارزش هر کیل16یورو اظهار شده است و بجز گزارش بیشبود کارشناس مجازی هیچگونه رسیدگی در روند تشریفات هنگام ترخیص و بازبینی پس از ترخیص گمرک اجرایی و بازبینی ستادی انجام نشده است. پس اجرای ماده14و15قانون امورگمرکی به چه منظور است؟چرا سوابق ارزش سیستمی که مسئولیت آن با دفتر ارزش درموارد متعدد سهوا یا به عمد فاقد فیلد ارزش گذاری است؟چرامکاتبات بیشبود ارزش گمرکات اجرایی سال ها دردفتر ارزش گمرک ایران رسوب می کند وچرا گمرک ایران درصیانت ازمنابع ارزی کشور در این شرایط تحریمی بی توجه بوده و پاسخگو نیست؟ پس حوزه معاون فنی که دفتر ارزش از ادرات زیر مجموعه آن است به چه کاری مهمتر از این مشغول است؟

در سال1398 گمرک شیراز طی نامه شماره 301999/98 مورخ7خرداد98موضوع بیشبود ارزش ماشین آلات وارداتی کاغذ لاینروکرافت مستعمل که ازتسهیلات معافیت بند غ ماده119قانون امورگمرکی بدون پرداخت حقوق ورودی استفاده نموده است را با دفترارزش گمرک ایران مکاتبه نموده است وبا توجه به ترخیص کالای موضوع مکاتبه بیش از4 سال است مکاتبات بی حاصل مابین گمرک اجرایی ودفترارزش گمرک ایران درجریان است واین درصورتی است که ارزش اظهاری ذینفع هرکیلو530 یورو و نظراستنباطی گمرک شیرازهرکیلو20 یورو بوده است ومیزان بیشبود ارزش وپولشویی ارزی وحیف ومیل منابع ارزی کشوربالغ بر بیست وسه میلیون یورو(000/000/23) براساس نظرواعلام گمرک شیراز متصوراست و پس ازگذشت 4 سال هنوز دفترارزش گمرک ایران درحال بررسی ارزش است و در آخرین مکاتبه این دفتر به شماره نامه709356/1401 معاون وقت دفتر ارزش(سرپرست فعلی این دفتر) با بانک شهر شعبه مرکزی شیراز در خصوص 6 فقره کوتاژ موضوع بیشبود ارزش اعلام شده ،همچنان پرونده از حیث بیشبود ارزش در دست بررسی است و تا اعلام نظراین دفتر از تسویه تعهد ارزی شرکت یاد شده خوداری گردد. لازم بذکر است که باتوجه به دسترسی بانک های عامل به گزارشات کارشناسان در حین تشریفات و گزارش بیشبود اولیه در کامنت های اظهارنامه موضوع بیشبود ارزش برای بانک عامل مفروض است و بانک یاد شده از تسویه ارزی با واردکننده خوداری نموده و دفتر ارزش گمرک ایران به ناچار مجبور به مکاتبه با بانک عامل مربوطه است و درصورت عدم اظهارنظر کارشناس مجازی موضوع بیشبود ارزش از سوی بانک عامل مطرح و پیگیری نمی گردید و دفتر ارزش نیز مجبور به پاسخگویی در این خصوص نبود. اما دفتر ارزش علی رغم گذشت 4 سال هنوز نظر نهای در خصوص موضوع بیشبود اظهارنامه های ماشین آلات وارداتی را مسکوت گذاشته و اعلام نظر قطعی نمی نماید؟

حال سوال اساسی این است ارزش ماشین آلات تولید کاغذ لاینر و کرافت مستعمل به دفعات از گمرکات کشور ترخیص شده است و تفاوت فاحش ارزش اظهاری هر کیلو530 یورو و ارزش استنباطی هر کیلو20 یورو گمرک اجرایی نیاز به بررسی چهارساله نداشته است و موضوع بیشبود ارزش ماشین آلات مستعمل کاملا روشن و واضح است و عدم اعلام نظر دفتر ارزش، در راستای تضییع حقوق دولت و خروج ارز از کشور است و هدف غایی مقامات دفتر ارزش خرید زمان و حیف و میل منابع ارزی وکمک به پولشویی ارزی واردکننده است وگرنه رسیدگی به بیشبود ارزش گزارش شده گمرک اجرایی نیاز به تطویل 4 ساله ندارد!

ناظرین ومدیران گمرکات اجرایی وستادی شرکت کننده درسمینار و کارگاه آموزشی پولشویی، امید است در راستای منافع نظام ومیهن اسلامی دراین شرایط خاص مطالبه گر بوده و وظایف قانونی محوله را بدرستی انجام دهید.