آمریکا در بانکداری نیز به اتهام زنی مشغول شده است

بولتن نیوز: بانک استاندارد چارتر در نیویورک، در جلسۀ دادرسی و با حضور ناظری که این بانک بریتانیایی را به دلیل مخفی کردن نقل و انتقالات پول نفت ایران؛  عاملی یاغی نامیده، اعلام کرده که مدیر عامل پیترساندز آماده است تا با این ناظر ملاقات کند و در مورد اتهامات وارده ، که می تواند مجوز فعالیت این بانک را در نیویورک لغو کند به بحث و تبادل نظر بپردازد.

 با این حال، هنوز روشن نیست که در جلسه دادرسی روز چهارشنبه که به درخواست  بخش خدمات مالی وزارت امور خارجه در نیویورک( DFS)  برگزار می شود از این بانک هم دعوت خواهد شد و یا اساساً این موسسه مجاز به حضور در این جلسه خواهد بود یا خیر.
 

 
استاندارد چارترد گزارش هایی را که DFS برای حل و فصل شکایت حدود 5 میلیون دلاری ارائه کرده را تایید نکرده است،  در واقع این بانک شکایت کرده که DFS دراثبات ادعاهای خود در تاریخ 6 اوت با دیگر ناظران همراهی نکرده است.
 
 
 این بانک و بخش خدمات مالی هریک در توصیف خود از این پرونده فرسنگ ها از هم فاصله دارند. آژانس نظارتی نیویورک، بانک استاندارد چارترد ((SCB را متهم می کند که طی سال های 2001 تا 2007 و با نقض تحریم های ایالات متحده؛ به دولت ایران کمک کرده تا 250 میلیارد دلار را در خلال نزدیک به  60000 معامله پولشوئی کند. ناظر رسیدگی به این پرونده در حکم صادره به تاریخ 6 ماه اوت گفت: "مختصر اینکه، SCB مانند یک نهاد یاغی عمل کرده است."
 
بانک نقض تحریم ها را در 300 معامله با مبلغی کمتر از 14 میلیون دلار پذیرفته است.
 ساندز ،هفته گذشته در یک کنفرانس تلفنی گفت: "هیچ تعمد سیستماتیکی برای دور زدن تحریم ها درکارنبوده "او 300 فقره نقل و انتقال پول نقد را به عنوان عملی "به وضوح نادرست" نامید و از این بابت اظهار تاسف کرد.
 
 
 استاندارد چارترد می گوید که این بانک با آژانس های دولتی ، بانک فدرال ( مرکزی ) ایالات متحده، وزارت خزانه داری امریکا و ادارات دادگستری در انجام تحقیقاتشان همکاری کرده است.
 
این پرونده کاملاً مبتنی بر استفادۀ بانک استاندارد چارترد از مکانیزمی موسوم به U-شکل، یا همان سیاست معکوس است که تا نوامبر 2008 توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده مجاز بود. مکانیزمU- شکل برای نقل و انتقالات مالی مربوط به ایران بکار می رفت. این نقل و انتقالات از بانک های خارجی آغاز می شد و سرانجام نیز به همان بانک ها ختم می شد.
 
 آژانس نیویورک، بانک استاندارد چارترد را به حذف اطلاعاتی متهم می کند که می توانست در شناسائی معاملات مرتبط با ایران موثر باشد.
ساندز می گوید: "99.9 درصد" از این معاملات به طور کامل با مقررات مکانیزم U-شکل مطابقت دارد." او هفته گذشته گفت: برای کسب 250 میلیارد دلار ،  " اساسا باید اینگونه تصورکنیم که کل مکانیزم پرداخت U - شکل به نحوی فاقد اعتبار است."
 

 
 مروین کینگ، سرپرست بانک مرکزی انگلستان، هفته گذشته حرکت DFS علیه بانک استاندارد چارترد را با رویکرد هماهنگ سازمان های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس برای بررسی دستکاری ارقام بهره بین بانکی لندن توسط بارکلیزمقایسه کرد ، نرخ بهرۀ شاخص کلیدی که با علامت اختصاری LIBOR شناخته می شود.
 
 
کینگ گفت: "در LIBOR، تمام ناظران درگیر، اعم از کسانی که در ایالات متحده و یا در انگلستان هستند، گزارش های  هماهنگی را منتشر می کنند که پس از اتمام تحقیقات و اعلام نظر نهائی آنان تهیه می شود." وی افزود : "اینکار با آنچه که در مورد پروندۀ استاندارد چارترد رخ داده تفاوت بسیاری دارد که در آن یک نفر ناظر-  نه همگی-موضوع را علنی می کند، آنهم زمانی که هنوز تحقیقات به پایان نرسیده است.."
 
 
 ایان گوردون، تحلیلگر بورس اوراق بهادار اینوستک-مستقر در لندن ، اظهار نظری ستیزه جویانه تر دارد ، و جلسۀ دادرسی روز چهارشنبه را "دادگاهی نمایشی " توصیف می کند
 
گوردون روز دوشنبه گفت: "ما اذعان داریم که با وجود نمونه های آشکار و نگران کننده ای همچون پوتین در روسیه و استالین در اتحاد جماهیر شوروی سابق ، DFS هنوز از قدرت 'مطلق' قابل توجهی برخوردار است و چنانچه از این قدرت غیر مسئولانه استفاده کند می تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. اما همچنان انتظار داریم که عقل و انصاف بر احساسات غالب شود."

http://www.standardchartered.com/en/about-us/index.html