ابربدهکارهایی مانند شیخ الاسلامی توسط چه کسانی حمایت می شوند

گروه سیاسی: پشت پرده عدم رسیدگی به موقع و فرار ابرکلاهبرداران و اختلاس گرانی مانند مرجان شیخ الاسلامی آل آقا چه کسانی هستند و نهادهای ناظر چرا به موقع عمل نمی کنند

به گزارش بولتن نیوز، در حالی این روزها موضوع فساد بزرگ مالی در پتروشیمی های کشور و نام زنی به نام مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مطرح شده که بولتن نیوز یک سال و نیم پیش و قبل از اینکه با حکم قضایی به دلیل شکایت گمرک به خاطر انتشار اخبار تخلفات گمرک توسط بولتن نیوز تعطیل شود، با انتشار اسنادی به این مسئله ورود کرده بود و هشدارهای لازم را به نهادهای ناظر داده بود.

بولتن نیوز حدود دوسال پیش به پرونده مرجان شیخ الاسلام ورود کرد و چه پیشنهادات اغوا کننده ای از طرف رابط ایشان به بولتن نیوز داده شد که قویا رد کردذیم که تماما مستندات و فایل صوتی آن موجود است

متاسفانه هشدارهای بولتن نیوز در رابطه با تخلفات گسترده در گمرکات کشور و همچنین در پتروشیمی و به خصوص توسط مرجان شیخ الاسلام در حالی نادیده گرفته شده که هم اکنون خسارتهای کلان ناشی از این بی مهری ها خسارتهای بزرگی را به کشور وارد ساخته.

در این بین سوال اساسی این است که چرا و چگونه افرادی مانند شیخ الاسلامی وقتی دارای پرونده های قضایی هستند و سایتهایی مانند بولتن نیوز و دیگر دلسوزان نظام نسبت به ورود به پرونده انها هشدار می داهد اما این غارتگران بیت المال به یکباره با مقادیر زیادی دلار و ارز از کشور متواری می شوند و جالب اینکه دقیقا از همان روشی استفاده می کنند که خاوری استفاده کرد و به همانجایی می روند که او رفت. چه کسانی در پشت پرده این تخلفات عظیم هستند و هدف این گروه ها از اختلاس های عظیم چیست. آیا اینان به دنبال ایجاد نارضایتی و ضربه زدن به انقلاب هستند

هشدار اولیه بولتن نیوز در رابطه با شیخ الاسلامی

18 مرداد 1396 بولتن نیوز در گزارشی با تیتر " یک مجرم مالی دیگر به کانادا گریخت"  هشدار داد که نهادهای نظارتی به این مسئله ورود کنند.

در آن زمان بولتن نیوز در ادامه گزارش خود نوشت که شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ الاسلام آل آقا کرده و این فرد با گرفتن پول های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است.

در ادامه این گزارش تاکید شده که << در این بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در راس آن قرارگاه خاتم ال انبیا از جمله شرکتهایی است که در طول دوران جنگ تحمیلی و در زمان فشار تحریم ها بیشتری کمک را به سازندگی کشور انجام داده است. اما برخی افراد از صداقت و خلوص نیت ارگانهایی مانند سپاه سوء استفاده کرده و سعی دارند تا این بخش مهم را با اعمال خلاف خود زیر سوال برده و خدمات انها را در پرده ای از ابهام فرو برند.

از این جمله می توان به شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کرد که گروهی از افراد فعال در آن ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ الاسلام آل آقا کرده اند و این فرد با گرفتن پول های فراوان بابت کارهایی که انجام نداده گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است.

این زن که دارای مالکیت شرکتهای آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاه برداری هایش بگذارد به کانادا گریخته است.

آقای خ. ع. از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده است که هم اکنون از طریق مراجع قضایی در بازداشت به سر می برد.

حال به نظر می رسد مسئولین قضایی باید از طریق اینترپول نسبت به تعقیب قضایی خانم شیخ الاسلام مبادرت کرده و نسبت به بازگشت او برای پاسخ گویی به کشور اقدام نمایند>>

بعد از این گزارش هم اکنون و بعد از یک سال و نیم از گزارش بولتن نیوز، زوایای پنهان بسیاری در این پرونده برای مسئولین امر روشن شده و مشخص شد هرانچه بولتن نیوز نوشته بود صحیح بود.

مرجان شیخ الاسلامی کیست

مرجان شيخ الاسلامي آل آقا متهم فراري پرونده فساد مالي پتروشيمي، يک شياد بزرگ بود با سه ازدواج از پیش طراحی شده خود که براي باز کردن راه نفوذ در مراکز قدرت انجام داد، خود را گاهی وابسته به اصلاح طلبان و گاهی به اصولگرايان معرفي و نام خود را در اوراق تبليغاتي به عنوان کانديداي اين جناح‌ها مطرح مي‌کرد.

هر چند يکي از اصلاح طلبان در واکنش به انتشار اخباري در اين زمينه و برای فرار از پاسخ نوشت: «مرجان شيخ الاسلامي در انتخابات مجلس ششم بدون نظر جبهه مشارکت و براي فريب دادن مردم از پوستر مشارکت استفاده کرده ولي در هيچ شهرستاني کانديداي مشارکت نبود.»

نکته قابل تأمل دیگر اين است که اين فرد کلاهبردار با اينکه مرتکب اقدامات خلاف مالي زيادي شده و از اعضاء باند فساد مالي پرونده پتروشيمي بود، چگونه توانسته درحالي که پرونده فساد مالي پتروشيمي در دادسرا مطرح بود از کشور خارج شود و پول زيادي را به خارج منتقل نمايد!

نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی

نماینده دادستان 18 اسفندماه 1397 در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی گفت: مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.

به گزارش بولتن نیوز،  نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال 88 است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلام در تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

وی افزود: حمزه لو مبلغ 312 میلیون و 696 هزار و 449 یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ 347 میلیون و 238 هزار و 313 یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.

به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و 65 هزار و 152 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به 934 میلیون و 763 هزار و 650 یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت ها بوده است.

نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.

وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم ها مبلغ 78 هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر 18 ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن 33 هزار و 300 یورو می باشد.

حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شرکت های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.

وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ 498 میلیون یورو و 200 هزار درهم بوده است.

نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.

وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.

* تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی

حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد.

وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جا به جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.

* دریافت ۱۵ میلیون دلار پورسانت

نماینده دادستان گفت: احمدیان در بازپرسی اعلام کرده که مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو را به صورت نقدی به عنوان کمیسیون دریافت کرده و ضمن اعلام پشیمانی گفته که قصد داشته این مبلغ را به حساب دولت برگرداند اما این کار ممکن نشده و حالا درخواست دارد تا فرصتی برای او مهیا شود تا بتواند این پولها را برگرداند.

وی افزود: شیرعلی اخذ کمیسیون را قبول داشته ولی به ارقام دریافتی اشاره نکرده و می‌گوید به هر میزان که احمدیان گرفته او نیز همان مبلغ را دریافت کرده است که بر اساس اسناد و مدارک شیرعلی حداقل ۸ میلیون دلار پورسانت دریافت کرده است.

* متهم علیرضا علایی از مدیران تصمیم ساز بوده

نماینده دادستان از علیرضا علایی رحمانی به عنوان متهم دیگر یاد کرد و گفت: وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی منصوب شده و در جریان مصوبات این شرکت نیز بوده و می‌توان او را از مدیران تصمیم‌ساز دانست.

وی افزود: حمزه لو و شیخ الاسلامی به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز می با شد.

وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.

* مبالغ را به صاحبانش برگردانید

نماینده دادستان خواستار صدور حکم استرداد اموال یادشده در حق شرکت بازرگانی پتروشیمی شد تا این مبالغ به صاحبان آن عودت داده شود.