واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از اطلاع با ما، بانک مرکزی: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.