اخاذی امریکا از کمپانی رمز ارز برای چند معامله جزیی با مشتریان ایرانی

گروه اقتصادی: اوضاع وزارت خزانه داری امریکا و اداره کنترل دارائیهای خارجی این وزارتخانه اکنون در شرایطی قرار گرفته که از توافقات خارج دادگاه که میلیاردها دلار جریمه را از کمپانیهای بزرگ دنیا بدلیل معامله با ایران اخاذی مینمود در حال حاظر با ارقام یکصد هزار دلاری به این توافقات تن می دهد

به گزارش بولتن نیوز،  این درحالیست که هزینه دادگاهی و هزینه های جاری دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری امریکا بمراتب برای پیگیری این قبیل پرونده میلونها دلار هزینه پرداخت مینماید.

یک پلتفرم معاملاتی دیجیتال چند دارایی پس از پردازش 152 تراکنش برای مشتریانی که (i) در ایران یا کوبا بودند یا (ii) کارمندان دولت ونزوئلا بودند، موافقت کرد 72230.32 دلار برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی خود در قبال نقض آشکار تحریم ها بپردازد.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) امروز تسویه حساب با شرکت Uphold HQ ("حمایت") را اعلام کرد.

Uphold موافقت کرد 72230.32 دلار را برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی خود برای نقض آشکار تحریم ها علیه ایران، کوبا و ونزوئلا بپردازد.

بین مارس 2017 تا مه 2022، Uphold یا شرکت‌های وابسته به آن، 152 تراکنش به ارزش 180575.80 دلار را پردازش کردند که آشکارا نقض تحریم‌های OFAC علیه ایران، کوبا و ونزوئلا است.

این تخلفات آشکار شامل پردازش تراکنش‌ها برای مشتریانی بود که خود را در ایران یا کوبا شناسایی می‌کردند و برای کارمندان دولت ونزوئلا. مبلغ تسویه حساب منعکس کننده تصمیم OFAC است که نقض آشکار Uphold غیر فاحش بوده و داوطلبانه خود افشا شده است.

در یک انتشار اجرایی، OFAC دریافت که پلتفرم معاملاتی در رسیدگی به مشتریانی که اطلاعاتی را ارائه می‌دهند که خطرات احتمالی تحریم‌ها را نشان می‌دهند و از پردازش پرداخت‌های افراد در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده اطلاع داشتند، شکست خورده است. در نتیجه، OFAC گفت که پلتفرم معاملاتی نقض کرده است:

مقررات معاملات و تحریم‌های ایران و مقررات کنترل دارایی‌های کوبا با نگهداری حساب‌هایی برای مشتریانی که (i) در طی فرآیند ورود نشان داده‌اند که در ایران یا کوبا قرار دارند یا (ii) یک مدرک شناسایی از یک حوزه قضایی تحریم ارائه کرده‌اند؛ و
مقررات تحریم های ونزوئلا و E.O. 13884 («مسدود کردن دارایی دولت ونزوئلا») با پردازش تراکنش‌های دو مشتری که خود را کارمند Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA)، نهادی متعلق به دولت ونزوئلا معرفی می‌کنند.

OFAC اعلام کرد که پلتفرم معاملاتی در مجموع 152 تراکنش به مبلغ 180576 دلار را برای مشتریان در نقض آشکار تحریم ها پردازش کرده است.

در تعیین جریمه پول مدنی، OFAC اذعان کرد که پلتفرم معاملاتی تخلفات آشکاری را که OFAC تشخیص داد غیر فاحش است، خود افشا کرده است. در حالی که حداکثر قانونی درخواست جریمه پولی مدنی برای تخلفات آشکار 44,468,494 دلار بود، مبلغ تسویه حساب 72,230 دلار بر اساس دستورالعمل های اجرایی OFAC و عوامل تشدید کننده و تخفیف های مختلف شناسایی شده توسط OFAC به دست آمد.