بازخوانی پرونده فساد بانک سرمایه و حواشی سرمایه‌گذار سریال شهرزاد

گروه اقتصادی: ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه در 6 اردیبهشت ماه 1401 در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک سرمایه گفت: پرونده‌های متعددی در خصوص بانک سرمایه تشکیل شده و برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی و اعلام شده است. اخیرا نیز احکامی در این پرونده صادر شده است که در مجموع افرادی به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش بولتن نیوز، خدائیان در ادامه می افزاید: محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس، رد مال و شهاب الدین قندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است. یکی دیگر از همدستان آنها نیز به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده است اما چون رأی غیابی است نام آن فرد را ذکر نمی کنم.۶ نفر از این متهمان به حبس محکوم شدند همچنین ۱۵ نفر دیگر هم هر یک به پنج سال حبس و رد وجوه محکوم شدند.

در ادامه این گزارش بولتن نیوز قصد دارد تا هر چند مختصر به انچه در دادگاه مفاسد اقتصادی بانک سرمایه و محمد امامی به عنوان سرمایه گذار سریال شهرزاد گذشت، بپردازد. پرونده ای که از بانکدار گرفته تا هنرمند و آقازاده در آن به وفور یافت می شود.

خلاصه ماجرا:

پرونده فساد مالی بانک سرمایه پس از کشف فساد پانزده هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، سهامدار اصلی بانک سرمایه، به جریان افتاد. شماری از متهمان و محکومان پرونده بانک سرمایه، از اقوام و فرزندان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های مختلف هستند. اسدالله مسعودی مقدم که زمانی قاضی پرونده بانک سرمایه بود گفته‌است که این پرونده در حدود ۴۰۰ متهم دارد. پرونده فساد و تخلفات بانک سرمایه مورد تحقیق و تفحص دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت.

در این پرونده محمدرضا خانی، مدیرعامل این بانک، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به ۲۰ سال حبس،علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل دیگر این بانک به ۱۲ سال حبس و یاسر ضیایی شیرکلاهی، قائم‌مقام بانک، نیز به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. حیدرآبادی پس از اعلام فساد اقتصادی در بانک به اسپانیا فرار کرد ولی خرداد سال ۹۸ توسط پلیس اینترپل بازداشت و به ایران بازگردانده شد.

براساس کیفرخواست دادستانی، بازگردانده نشدن ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده، اتلاف نزدیک به سه هزار میلیارد تومان، ثبت ده‌ها شرکت کاغذی و پرداخت وام به نام آن‌ها، دریافت غیرقانونی ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به نام کارتن‌خواب‌ها، و بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به نام مستخدم منزل و کارگر مغازه، گران نمایی وثیقه‌ها، حق مأموریت ۴۸۰ میلیون تومانی، دستمزد ۱٫۵ میلیارد تومانی از جمله موارد بررسی این پرونده است. متهمان بانک سرمایه شرایط دریافت وام به اسم برخی کارتن خواب‌ها را فراهم می‌کردند. پرونده بانک سرمایه، که بانک عامل وزارت نفت ایران در زمان تحریم‌ها بود، با پرونده‌های دیگر تخلفات مالی از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و برادران ریخته‌گران، خریداران پتروشیمی اصفهان، گره خورده‌است.

محکومان

محمدرضا خانی، مدیرعامل این بانک، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو محکوم شد.

یاسر ضیایی شیرکلاهی، قائم‌مقام بانک سرمایه، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط ۵۲۰ میلیون تومان وجوه حاصله برخلاف قانون محکوم شد.

علیرضا حیدرآبادی‌پور، به ۱۲ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و همچنین ۴۶۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

خیرالله بیرانوند، مهرداد باقری، بهمن خادم و پرویز احمدی که از جمله مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک، هر یک به ۵ سال زندان، تحمل ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

محمد امامی: به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌است. او متهم بوده از بانک سرمایه میلیاردها تومان وام گرفته اما در فروش اموال خود به بانک چندین برابر گران نمایی کرده یعنی بیشتر از ارزش واقعی آن را به بانک فروخته‌است. او سرمایه گذار مجموعه نمایش خانگی پرطرفدار شهرزاد است.

شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. او مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی فرهنگیان بوده‌است. در زمان دستگیری وی اعلام شده بود که در دوره مدیریت وی مبلغ هشت هزارمیلیارد تومان از این صندوق اختلاس شده‌است.

عمار صالحی فرزند سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده پیشین ارتش ایران، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ده سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

محمدرضا جهانبانی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و رد مال محکوم شد.

هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر پیشین کار، به ۲۰ سال زندان، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

حسین هدایتی به اتهام پولشویی، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

احسان دلاویز به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک و وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

اتهام محمد امامی سرمایه گذار سریال شهرزاد و شهاب‌الدین غندالی مدیر صندوق بازنشستگی فرهنگیان چه بوده؟

محمد امامی، سرمایه گذار سریال نمایش خانگی پرطرفدار "شهرزاد" است. محمد امامی متهم بود از بانک سرمایه میلیاردها تومان وام گرفته اما در فروش اموال خود به بانک "چندین برابر گران نمایی" کرده یعنی بیشتر از ارزش واقعی آن را به بانک فروخته است.

شهاب‌الدین غندالی هم مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی فرهنگیان بوده است. در زمان دستگیری وی اعلام شده بود که در دوره مدیریت وی مبلغ هشت هزارمیلیاردتومان از این صندوق اختلاس شده است.

به گفته آقای خدائیان، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه هم "به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی" به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده ولی گفته "چون حکم غیابی است اسمش را نمی گویم".

اسدالله مسعودی مقدم که زمانی قاضی پرونده بانک سرمایه بود گفته بود که این پرونده در حدود ۴۰۰ متهم دارد.

شماری از متهمان و محکومان پرونده بانک سرمایه، از اقوام و فرزندان مقاامات در دوره های مختلف هستند.

احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرزند سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده پیشین ارتش، شبنم نعمت زاده دختر وزیر پیشین صنایع، هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر پیشین کار، پرویز کاظمی از وزرای دولت محمود احمدی‌نژاد، محمدعلی هادی معاون وزارت خارجه ایران در زمان وزارت کمال خرازی از جمله آنها هستند.

به گفته مقامات قضایی، علیرضا حیدری مدیرعامل وقت بانک سرمایه که از کشور گریخته بود در سال ۱۳۹۹ از اسپانیا به ایران مسترد شد.

فرزند سرلشکر صالحی به اتهام فساد مالی به ده سال حبس محکوم شد

۲۷ اسفند ۱۳۹۸

عمار صالحی فرزند سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده سابق ارتش ایران است

قوه قضائیه عمار صالحی فرزند سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده پیشین ارتش "به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ده سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی" محکوم شده است.

به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه این حکم را شعبه ویژه رسیدگی به "جرائم مالی و مفاسد اقتصادی" صادر کرده است.

محمدرضا جهانبانی که همزمان با آقای صالحی محاکمه شد، به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و رد مال محکوم شده است.

آخرین جلسه دادگاه عمار صالحی و محمدرضا جهانبانی ١٨ دی ماه 1398 بود. در جریان این دادگاه به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام، برگذار شد، دادستان عمار صالحی را متهم کرده بود که طی ده روز ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه برای شرکتی خصوصی خود دریافت کرده اما آن را به حساب شخصی دیگر متهمان پرونده واریز کرده است.

نماینده دادستان آقای صالحی را متهم کرده بود که در ازای خدمات خود ملکی در منطقه زعفرانیه تهران و خودرویی به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

آقای صالحی همه اتهامات را رد کرده و گفته بود قبلا برای همین موضوع بازپرسی و بعد برایش قرار منع تعقیب صادر شده است. نماینده دادستان گفته بود که قرار منع تعقیب او نقص قضایی داشته است.

به گفته نماینده دادستان، پرونده بانک سرمایه "چهارصد متهم دارد."

در آن زمان احکام شماری از متهمان پرونده بانک سرمایه صادر شده است از جمله برای پرویز کاظمی یکی از مدیران این بانک و وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد.

پیشتر هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار ایران که دایی عمار صالحی است، به بیست سال زندان محکوم شده بود.

محکوم دیگر پرونده حسین هدایتی است که رسانه‌های ورزشی ایران به او لقب "عابر بانک" داده‌اند. اتهامات او "پولشویی، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت" بود و به ۲۰ سال زندان محکوم شد. حسین هدایتی این اتهامات را تکذیب می‌کرد. او در دادگاه از یک "وکیل با نفوذ" نام برده بود که چند روز بعد با گلوله در تهران کشته شد.

سه مدیر سابق بانک سرمایه به بیست سال حبس و شلاق محکوم شدند

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

منبع تصویر،MIZAN

جلسه پنجم رسیدگی به متهمان پرونده بانک سرمایه دوشنبه (۲۷ اسفند 1397) برگزار شده و سه مدیر سابق این بانک به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند.

این سه متهم علی بخشایش و محمدرضا توسلی، مدیران عامل سابق بانک سرمایه و پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره این بانک هستند.

آقای کاظمی در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وزیر رفاه بود.

سه متهم اصلی بانک سرمایه که همگی از مدیران این بانک بوده‌اند به "مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی ایران (از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی) و بیش از چهل مورد مشارکت در خیانت در امانت" متهم شدند.

علی بخشایش به ۴۶ مورد و پرویز کاظمی به ۴۱ مورد خیانت در امانت متهم شده‌اند.

به گفته نماینده دادستان پرویز کاظمی که از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیات مدیره بانک سرمایه بوده ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها پرداخته که مبلغ آن ۲۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان اعلام شده است.

بر اساس اعلام قوه قضاییه محمدرضا توسلی هم که در همین مدت (۱۳۹۱-۱۳۹۴) عضو هیات مدیره بانک سرمایه بوده ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها ( ۲۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون تومان) پرداخت کرده است.

قوه قضاییه تخلفات بانک سرمایه را "ابر فساد" خوانده و نماینده دادستان گفته است "در این رابطه ۱۴هزار میلیارد تومان با وجود ۴۰۰ متهم تا کنون شناسایی شده است."

یکی از بدهکاران بانک سرمایه حسین هدایتی، از مدیران و سرمایه‌گذاران ورزشی، مالک باشگاه استیل آذین و از اعضای سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس است که بر اساس کیفرخواست صادره برای اعضای هیئت مدیره این بانک "با پرداخت رشوه موفق به گرفتن نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شده‌است."

حسین هدایتی در پنجمین جلسه دادرسی به پرونده بانک سرمایه گفته است: "بنده یک کارآفرین فعال از سال ۵۷ هستم و فردی معتمد و موفق بوده‌ام که موجبات اشتغال هزاران نفر را فراهم کردم. از سال ۸۲ تا ۹۴ در بخش ورزش و استقلال و پرسپولیس محبوبم حضور داشتم. در جبهه‌های حق علیه باطل آزمون خود را نیک پس داده‌ام. "

او همچنین گفته: "در بحث پرورش میگو ۲۱ سال فعالیت دارد و به اسپانیا صادر می‌شود. شرکت پست عکس بنده را روی تمبر چاپ کرده است."

هادی رضوی، داماد وزیر کار ایران به ۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

۸ مرداد ۱۳۹۸

هادی رضوی در محکمه دادگاه انقلاب به ریاست اسدالله مسعودی مقام

قوه قضائیه اعلام کرد هادی رضوی متهم پرونده فساد در بانک سرمایه، یکی از تهیه کنندگان سریال شهرزاد و داماد محمد شریعتمداری وزیر کار ایران به ۲۰ سال زندان، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.

آقای رضوی متهم به پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه با هدف خارج کردن حدود ۱۰۷ میلیارد تومان از این بانک بدون تودیع وثیقه و تحصیل مال نامشروع شده بود.

این پرونده متهم دیگری به نام احسان دلاویز دارد که به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. حکم آقای رضوی و دلاویز قابل تجدیدنظر اعلام شده بود.

در جریان برگزاری دادگاه، نماینده دادستان یکی از مصادیق اتهامات هادی رضوی را دریافت ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وام از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه عنوان کرده و گفته او با این مبلغ "اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است".

به گفته نماینده دادستان، متهم ملکی را با وام بانک سرمایه خریداری کرده اما درصدد بوده با پرداخت رشوه به کارشناس قیمت‌گذاری، چهار برابر بیش از قیمت واقعی، آن را به بانک بفروشد و به این ترتیب بدهی‌اش را تسویه کند.

آقای رضوی از تهیه کنندگان سریال شهرزاد بوده است. او متهم است که با سوءاستفاده از سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان -از سهام داران اصلی بانک سرمایه- به این بانک خسارات وارد کرده است.

هادی رضوی همه اتهامات را رد کرده و خطاب به قاضی گفته بود: "از برگزاری دادگاه علنی خوشحالم و از شما می‌خواهم که بدون ترس و لرز مطالبم را بگویم".

او همچنین گفت "من داماد شریتعمداری‌ام نه داماد نتانیاهو"