گنجینه‌های مخفی داعش؛ پشتوانه تولد دوباره تروریسم

به گزارش بولتن نیوز، بر همین اساس در حالی که شبه نظامیان افراط‌گر از پایگاه‌های سابق خود در عراق و سوریه عقب نشینی کردند، مبالغ هنگفتی پول نقد شامل ارزهای خارجی و پول عراقی و سکه‌های طلا را نیز با خود بردند.

برخی از کارشناسان مستقل برآورد کرده‌اند که ارزش این ذخیره انبوه به حدود ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد و تقریبا تمامی آن از بانک‌ها غارت شده یا از طریق شبکه‌های تبهکار به دست آمده است.

مقام‌های محلی در عراق گفتند: مقداری از این گنجینه توسط رهبران داعش پنهان یا دفن شده و در عین حال ده‌ها میلیون دلار را نیز با پولشویی در شرکت‌های قانونی در سراسر خاورمیانه طی یک‌سال گذشته سرمایه گذاری کرده‌اند.

تحلیل‌گران می‌گویند بخشی از این پول به منظور کمک به ظهور مجدد داعش در آینده در نظر گرفته شده و کارشناسان اظهار نگرانی می‌کند چنین ظهوری با تصمیم اخیر آمریکا برای خارج کردن نظامیانش از سوریه تسریع شود.

براساس این گزارش در هفته‌های اخیر و در یورش‌ها و عملیات‌هایی که در بغداد و اربیل انجام شده، جزئیات جدیدی درباره دارایی‌های داعش فاش شده که حاکی از یک شبکه گسترده پولشویی است.

بازرسان رد جریان چند میلیون دلاری پول داعش را در درآمدهای این گروه تروریستی از طریق شبکه‌های بانکی همراه با ارتباطاتی با ترکیه وامارات متحده عربی و عراق و سوریه گرفته‌اند. مقاماهای کرد می‌گویند رد پول‌های داعش به کشف یک مجموعه شگفت انگیز از بیزینس‌ها و تجارت‌های قانونی از جمله شرکت‌های املاک، هتل‌ها و معامله اتومبیل منتهی شد. در یک مورد از "پول‌های تروریستی" برای خرید سهام یک شرکت کارواش استفاده شده است.

یک مقام مبارزه با تروریسم در وزارت مقابله با تروریسم دولت اقلیم کردستان عراق اظهار کرد: آنها دیگر نمی‌تواند با فروش نفت درآمد داشته باشند بنابراین به سمت راه‌های دیگر می‌روند.

این مقام که به عملیات اخیر ماموران مبارزه با تروریسم در برخی ساختمان‌های تجاری در اربیل در ماه اکتبر کمک کرده، نامش را فاش نکرد. او خاطر نشان کرد: برخی از این تجار که پول نقد داعش را دریافت کرده‌اند از اینکه سرمایه گذرانشان تروریست هستند خبر نداشته‌اند و تعداد دیگری از آنها نیز با خرسندی خودشان را به بی‌توجهی زدند.

او گفت یکی از این شرکت‌های هدف گرفته شده شبکه عراقی الراوی بوده که روزانه ۵۰۰ هزار دلار به عاملانی در ترکیه منتقل می‌کرده است. برخی دیگر از اعتبارات داعش علاوه بر سرمایه گذاری و پولشویی برای مقاصد عملیاتی دیگر در نظر گرفته شده بود.

او اظهار داشت: آنها به تامین مالی فعالیت‌های تروریستی ادامه می‌دهند. آنها همچنین از پولها برای پرداخت حقوق شبه نظامیان وحمایت از خانواده هایشان استفاده می کند. حتی میزانی از این پول به وکیلهای پرداخت می شود برای آنکه به آزاد کردن تروریستها از زندان کمک کند.

با این حال طبق این گزارش این ذخیره چندصد میلیون دلاری داعش باقیمانده یک دارای خیلی بزرگتر است که این تروریستها بعد از تصرف شهرهای سوریه وعراق در چهار سال پیش تصاحب کردند.

به عنوان مثال این گروه تروریستی بعد از تصرف موصل در ژوئن ۲۰۱۴ سریعا ذخایر بانک‌ها در این شهر را خالی کرد که برآورد می‌شود ۵۰۰ میلیون دلار ارز و طلا نصیب این گروه شده باشد. این گره در عین حال کنترل چاه های نفت، معادن، کارخانه ها و زمین‌های کشاورزی در عراق و سوریه را به دست گرفت و یک شبکه درآمدزایی قابل توجه برقرار کرد.

کولین کلارک، یک کارشناس شبکه های مالی تروریستی در شرکت مشاوره امنیتی موسوم به گروه سوفان در نیویورک اظهار داشت: آنها بدون اداره به اصطلاح خلافتشان دیگر هزینه عملیاتی که سابق بر این داشتند ندارند. اراضی که اکنون آنها کنترل می‌کنند در اطراف هجین سوریه کمتر از یک درصد مناطق به اصطلاح خلافت قبلی آنها است بنابراین اصلا دیگر خرج آنها زیاد نیست.

کلارک محاسبه می‌کند که داعش در زمان سقوط خلافتش در سال گذشته میلادی حدود ۴۰۰ میلیون دلار در اختیار داشت. مقامات اطلاعاتی خاورمیانه نیز این برآورده را معقول می‌داند. مقام‌های عراقی می‌گویند داعش به سادگی محموله‌های بزرگی از طلا و ارز را در بیایان از جمله در یک انبار زیرزمینی که سال گذشته در بیابانی شنی در جنوب کرکوک کشف شد، مخفی ساخته است.

مقام‌های عراقی گفته‌اند که بخشی زیادی از مابقی پولها نیز دستخوش پولشویی شده و یا پنهانی وارد حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری شده است و این اتفاق زمانی که مقامات داعش فهمیدند ممکن است خلافتشان زنده نماند به دستور آنها افتاد.

کلارک گفت: ما شاهد بوده‌ایم که افرادی این پولها را تقسیم بندی کرده و اغلب از طریق نایب‌های خود به بانک‌ها در جنوب ترکیه منتقل کردند. آنها اکنون بیش از حد کافی هزینه‌هایشان پول دارند و به آسانی می‌تواند برای یک دهه آینده فعالیت‌های شبه نظامی سطح پایین‌تر در نواحی مرزی و اطراف آن را مدیریت کنند.