انهدام شبکه بین المللی پولشویی در کلمبیا

به گزارش بولتن نیوز،بیانیه دادستان های کلمبیا حاکیست: 5 تن از کارکنان پروازی شرکت هواپیمایی اویانکا و 8 فرد دیگر در نقل و انتقال غیرقانونی اسکناس های دلار و یورو از اسپانیا، آمریکا، مکزیک و دیگر کشورها به داخل کلمبیا شرکت داشته اند.
این بیانیه می افزاید: بازداشت شدگان به اتهام پولشویی، کسب ثروت غیرقانونی و توطئه جنایی، محاکمه خواهند شد.
به گفته خورخه فرنانادو پردومو معاون دادستان کل کلمبیا، گمان می رود که این شبکه با قاچاق مواد مخدر ارتباط داشته باشد، زیرا برخی از بازداشت شدگان با اعضای کارتل قاچاق مواد مخدر سینالوآ تماس داشته اند.
وی در یک نشست خبری افزود: اسکناس ها توسط افراد یا از طریق جاسازی درون جامه دان های دولایه، به داخل کشور حمل می شده است.
بازداشت این افراد در چارچوب تحقیق مشترک بین المللی با همکاری سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا، نیروی دژبان گارد ملی اسپانیا، نیروهای پلیس مکزیک و کلمبیا و شرکت اویانکا صورت گرفته است.
بیانیه دادستان های کلمبیا می افزاید: در مجموع 58 تن در این تحقیقات که از یک سال پیش آغاز شد، به اتهامات مشابهی بازداشت شده اند.
به گفته معاون دادستان کلمبیا، این شبکه که اخیرا متلاشی شد، مبلغ 5 میلیون و 400 هزار دلار و یک میلیون و 200 هزار یورو (معادل یک میلیون و 300 هزار دلار) را به صورت غیرقانونی جابجا و پولشویی کرده است