پشت پرده بدهی بابک زنجانی و تخلف یک میلیارد دلاری شرکت ملی نفت

گروه بین الملل- روز 30 فروردین ماه بولتن نیوز در خبری با تیتر ‌" تخلف یک میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت  " گزارشی از دیوان محاسبات کشور منتشر کرد که در آن دیوان محاسبات با تهیه گزارش مقایسه‌ای تفریغ بودجه سال‌های 90 و 91 ، از تخلف حدود 1.5 میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 91 جه 91 در خصوص تخلف حدود یک میلیارد دلاری شرکت ملی نفت آمده است: شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 4 میلیون و 609 هزار و 167 دلار با سررسید قبل از دی ماه سال 1391 به شرکت ISO می‌کنند.

شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌کند. متعاقباً شرت ISO در تاریخ 1391.10.4 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.

روز گذشته خبرگزاری ترند آذربایجان به پشت پرده های بیشتری از گزارش دیوان محاسبات ایران پرداخت و نوشت: دیوان محاسبات ایران تایید کرد که در نیمه دوم سال 2012 یک شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران (NIOC)  چند محموله نفت خام و میعانات گازی را به ارزش حدود 1 میلیارد دلار به شرکت نفتی بین المللی امنی فروخته است.

ارزش دقیق این محمولۀ فروخته شده  117 609 1004 دلار است .

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات ایران، که این شرکت نفت مالزیایی بین المللی امن ( ISO ) می بایست تا پایان سال 2012 بدهی خود را پرداخت می کرده ، اما این پول تا کنون پرداخت نشده است.

تحریم های سخت ایالات متحده و اتحادیه اروپا ، درآمدهای نفتی ایران را در اواسط سال 2012 هدف قرار داد تا ایران را وادار به محدود کردن فعالیت های حساس هسته ای خود کند. پس از اعمال تحریم ها ، صادرات نفت ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته و در سال 2013 از 2.5 میلیون بشکه به 1.07 میلیون بشکه در روز رسیده است.

بنا برگزارش ها، ایران برای دور زدن تحریم های تحمیل شده بر صادرات نفت و نقل و انتقال پول حاصل از فروش آن از شیوه های مختلفی استفاده کرده است.

اتحادیه اروپا در تاریخ 24 دسامبر 2012، ISO  را به خاطر سوء استفاده از تحریم هایی که از سوی این اتحادیه بر صادرات نفت ایران اعمال شده تحریم کرد.

دیوان محاسبات کشور ایران در 22 آوریل گزارش داد که ISO هنوز بدهی خود را به ایران پرداخت نکرده است.

وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم های مرتبط با ایران را در آوریل 2013 گسترش داده است. بر اساس گزارشی که توسط وزارت خزانه داری در تاریخ 11 آوریل سال 2013منتشر شده ، این شرکت نفتی امن بین المللی به عنوان تامین کنندۀ منابع مالی ، مواد ، تکنولوژی و سایر حمایت ها برای شرکت ملی نفت ایران NIOC و شرکت نفتیران NICO  تعیین شده است.

این گزارش حاکیست:  ISO بخشی از گروه تجاری سورینت است ، و در مالزی فعالیت می کند. گویا شرکت ISO  در سال 2012 و طی معامله ای که بین زنجانی و رهبری NICO منعقد شده، ده ها میلیون بشکه نفت خام ایران را از NICO خریداری کرده است.

گروه سورینت متعلق به تاجر ایرانی بابک زنجانی است ، فردی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به خاطر کمک به ایران در فرار از تحریم های غرب در فهرست سیاه قرار گرفته است.

بابک زنجانی در دسامبر 2013 به اتهام فساد، تقلب اقتصادی و فریب دولت ، و همچنین مبلغ 2350 میلیون دلار بدهی خود به وزارت نفت ایران دستگیر شد.

وزارت خزانه داری ایالات متحده در آوریل 2013 گزارش داد که گروه بانکداران اعتباری تجاری سورینت مستقر در دبی ) و اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی ( FIIB ) مستقر در مالزی ، به عنوان تامین کنندۀ منابع مالی، مواد ، تکنولوژی و یا دیگر حمایت های مورد نیاز NIOC و NICO تعیین شده اند.

 در این گزارش آمده که در ماه اوت 2012، FIIB  اعتبارنامه ای به ارزش تقریبی 600 میلیون دلار در رابطه با یک قرارداد نفتی برای شرکت مبادلات هنگ کنگ  HKICO  صادر کرده است. در سال 2012 شرکت HKICO توسط وزارت خزانه داری، به عنوان شرکت صوری NIOC شناسایی شد. قرارداد نفتی ماه مه 2012 که توسط زنجانی و به نمایندگی ازسویISO  منعقد شده، بیش از 200 میلیون دلار ارزش دارد وتوسط  FIIB و بانکداران SCT  تامین مالی شده است.

اتحادیه اروپا نیز در تاریخ 21  دسامبر 2012، به موجب اختیارات مرتبط با ایران خود تحریم هایی را علیه زنجانی ، شرکت ISO ،  بانکداران اعتباری سورینت ، و بانک سرمایه گذاری اسلامی اعمال کرده است