دیوید، بابک را در لیست تحریم آمریکا قرار داد

به گزارش بولتن نیوز، دولت آمریکا ادعا می کند که این بازرگان ایرانی قصد دور زدن تحریم ها را از طریق پولشویی داشته است.

همچنین وزارت خزانه داری آمریکا بدلیل آنچه پشتیبان آقای بابک زنجانی در ارتباط با حمایت از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران برای فروش و مبادلات نفت خام و فرآورده‌های آن، مورد تحریم قرار داده است.

دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که زنجانی، شبکه ای از شرکتها را درست کرده که میلیاردها دلار را از طریق دولت ایران انتقال داده است. بر اساس این ادعا، ده ها میلیون دلار به حساب یکی از شرکتهای مهندسی زیر مجموعه سپاه پاسداران انتقال یافته است.

در همین حال دیوید کوهن ادعا می کند که با توجه به تحریم‌های بین المللی، برخی ایرانیان تکنیک‌های مجرمانه ای را برای پولشویی انجام می دهند که نفت و پول خود را تحت نامهای جعلی و افراد خاص انتقال می دهند. کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا برای تروریسم و اطلاعات مالی در کابینه اوباما است.

نام بابک زنجانی در جریان سخنان جنجالی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در خصوص ماجرای فاضل لاریجانی مطرح شد.