پول شویی
طی ماه‌هایی که از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته است، به‌نظر می‌رسد که روند گذشته در بحث مبارزه با فرار مالیاتی و تقویت نقش سازمان امور مالیاتی ...
کد خبر: ۸۶۱۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
با اعلام شناسایی 440 مظنون پولشویی
کد خبر: ۸۲۸۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد ساختار جدید واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و ...
کد خبر: ۸۰۰۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
اسناد محرمانه لو رفته بانک‌های بزرگ جهان نشان می‌دهد کره شمالی سال‌های سال با استفاده از بانک‌های بزرگ آمریکا و شرکت‌های پوسته‌ای خود و ...
کد خبر: ۶۸۴۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
حساب های شخصی و تجاری از یکدیگر تفکیک خواهد شد
رئیس کل بانک مرکزی، از گام بعدی مبارزه با پول شویی رونمایی کرد و گفت: حساب های شخصی و تجاری از یکدیگر تفکیک می شود
کد خبر: ۶۵۲۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا، کار این نهاد را مختل می کند.
کد خبر: ۵۹۵۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
باهدف انتقال تجربیات به جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود:
تجربه گرجستان گویای این واقعیت است که در یک ساختار شبکه‌ای و دولت یکپارچه الکترونیک فرد در چارچوب آن شبکه قرار می‌گیرد و موظف به ارائه سالم خدمات است.
کد خبر: ۵۸۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
مشکل، این صنعت پهلوان‌پنبه‌سازی است
مشکل، ظریف نیست. مشکل، صنعت پهلوان‌پنبه‌سازی ج.ا.ا است که در همه عرصه‌ها از سیاست تا اندیشه و فرهنگ و هنر و رسانه و... درحال کار بی‌وقفه و مداوم است.
کد خبر: ۵۷۵۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
باید به صورت فراجناحی بر تاریکخانه‌های پولهای کثیف در صنعت فرهنگ نورافشانی شود
برای مقابله با پولشویی سلبریتی‌ها باید هر دو جناح بدون در نظر گرفتن منافع جناحی بر تاریکخانه‌های پولهای کثیف در صنعت فرهنگ نورافشانی کنند.
کد خبر: ۵۶۹۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
وال استریت ژورنال به‌تازگی مدعی شده است که صرافی‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده در پولشویی ۸۸ میلیون دلار در جهان دست داشته‌اند.
کد خبر: ۵۶۷۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
سازمان های متلاشی شده در این عملیات ، «پول هایی را که به طور غیر قانونی و خارج از مرزها کسب شده بود» از طریق باشگاه اف سی ماربلا...
کد خبر: ۵۲۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
آيا FATF تنها نهاد مبارزه با پولشويي در جهان است؟
در حالی که از 100 نمره ایندکس بال تنها 30 نمره مربوط به FATF است و بقیه موارد حوزه های جداگانه ای را شامل است، همه ظرفیت وزارت خارجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پای کار است و برای کاهش ریسک از بعضی منافع حیاتی ملی چشم پوشی شده است در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط ساده و ارائه مدارک اولیه هم غفلت شده است.
کد خبر: ۵۱۴۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
در ادامه رفتار تبعیض آمیز رژیم آل خلیفه؛
تحصن کنندگان از مردم بحرین خواستندامشب دراعتراض به محاکمه وی درمیدان الدُراز تجمع کنند.
کد خبر: ۳۷۷۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
در ترکیه دموکراسی حق است ولی در بحرین درخواست آن ناحق است
تحولات بحرین با محوریت مطالبه مردم برای پایان لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم یکی از مهرمترین محورهای تحولات منطقه ای است که دولت بحرین وقتی نتوانسته ایرادی بر کارها و فعالیتهای او بگیرد تصمیم گرفته تا با حربه پول شویی مورد حمله قرار داده و محاکمه کند.
کد خبر: ۳۷۳۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
پولشویی فرایندی است که در طی آن درآمدهای غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند. و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پولهای حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.
کد خبر: ۳۲۹۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
ماجراهای عجیب سپ ادامه دارد
ماجراهای عجیب سپ بلاتر همچنان ادامه دارد و این بار دادستانی سوئیس برای این مرد سوئیسی کیفرخواست صادر کرد تا پاسخگوی اتفاقات چند ماه اخیر فیفا باشد.
کد خبر: ۲۹۴۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۳
مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی عنوان کرد
مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، راه اندازی سامانه پس از معاملات بورس را راهی برای حذف پولشویی عنوان کرد.
کد خبر: ۲۲۶۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
مثل دولتهاي قبل!
بايد معلوم شود براساس مفاد كدام صورت مالي تائيد شده توسط كدام بازرس قانوني موسسه ايران زيانده تلقي شده است تا مثلا كمك زيان نياز داشته باشد كه وزير محترم ارشاد، دست به جيب بيت‌المال شده است؟
کد خبر: ۱۹۳۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
آیا بابک زنجانی (2)در راه است
یک بازرگان ایرانی آذری تبار، روز گذشته در ترکیه بازداشت شد. "رضا ضراب" بازرگان ایرانی و همسر خواننده معروف ترکیه "ابرو گوندش" به اتهام معاملات مالی غیرقانونی، بازداشت شده است.
کد خبر: ۱۸۲۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
یک موسسه تحقیقاتی با بررسی ۱۴۹ کشور جهان از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نروژ را به عنوان امن ترین کشور از این نظر معرفی کرد و افغانستان را در رتبه آخر و ایران را یک پله بالاتر از این کشور قرار داد.
کد خبر: ۱۴۹۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
