بازداشت دو آمریکایی به اتهام پولشویی

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز، بازداشت شدگان لوئیس دیاز 74 ساله و پسرش لوئیس خاویر دیاز 49 ساله هردو صادر کنندگان تجهیزات ساختمانی می باشند.

اتهام بازداشت شدگان که دادگاه فدرال منهتن علیه آنها اقامه کرده است توطئه برای پولشویی و انجام معاملات تجاری بدون مجوز است.

هر دو بازداشت شده از مدیران شرکت تجهیزات و صادرات میامی می باشند که پلیس آنها را در میامی دستگیر کرد.

شرکتهای ونزوئلایی حداقل یکصد میلیون دلار برای شرکت آمریکایی ارسال کرده اند که این مقدار پول به حساب های بانکی سراسر دنیا از طرف کنسرسیوم ونزوئلایی ارسال شده است.