بورس و اوراق بهادار امریکا از توتال به اتهام پرداخت رشوه به ایران شکایت کرد

گروه بین الملل_ کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا - SEC - راب وایل- 30 ماه مه 2013 ، مدعی است که شرکت توتال از طریق این طرح ارتشاء بیش از 150 میلیون دلار سود کسب کرده است. توتال تلاش کرده تا با ورود به قراردادهای مشاوره ساختگی با واسطه گری یک مقام ایرانی و مشروع نشان دادن رشوه ها، تحت عنوان "هزینه های توسعه کسب و کار" مربوط به موافقت نامه های مشاوره ؛ در اسناد و سوابق موجود، بر ماهیت واقعی پرداخت های غیر قانونی خود سرپوش بگذارد.

 

 

به گزارش بولتن نیوز ، گویا توتال سیستم های مناسبی برای بررسی قراردادهای مشاوره در اختیار ندارد و مطابق با قوانین فدرال منع رشوه، فاقد ابزارهای لازم برای کنترل داخلی است.

 توتال همزمان توسط وزارت دادگستری در یک پروندۀ جزائی دیگر هم متهم شده است. گویا این شرکت با پرداخت جریمه 645 میلیون دلاری برای حل و فصل هر دو پرونده موافقت کرده است.

 

و در اینجا متن کامل ماجرا
کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا، امروز شرکت نفت و گاز توتال، مستقر در فرانسه را به اتهام نقض قانون معاملات فاسد خارجی (FCPA)  و پرداخت مبلغ 60 میلیون دلار رشوه برای واسطه گری به یک مقام دولتی ایران متهم کرد. بنابر این اتهام این فرد از نفوذ خود برای کمک به این شرکت در بدست آوردن قرارداد با ارزش طرح توسعه میدان های عظیم نفتی در ایران استفاده کرده است.

SEC مدعی است که توتال از طریق این طرح رشوه، بیش از 150 میلیون دلار سود کسب کرده است توتال تلاش کرده تا با ورود به قراردادهای مشاوره ساختگی با واسطه گری یک مقام ایرانی و مشروع نشان دادن رشوه ها، تحت عنوان "هزینه های توسعه کسب و کار" مربوط به موافقت نامه های مشاوره ؛ در اسناد و سوابق موجود، بر ماهیت واقعی پرداخت های غیر قانونی خود سرپوش بگذارد.گویا توتال سیستم های مناسبی برای بررسی قراردادهای مشاوره در اختیار ندارد و مطابق با قوانین فدرال منع رشوه، فاقد ابزارهای لازم برای کنترل داخلی است.
وزارت دادگستری ایالات متحده امروز اعلام کرد توتال، که سهامش در بورس اوراق بهادار نیویورک به شکل عمومی داد و ستد می شود ، با پرداخت جریمه ای بالغ بر 398 میلیون دلار، برای حل و فصل هر دو پرونده موافقت کرده است.

اندرو کالاماری، مدیر جدید دفتر منطقه ای SEC در نیویورک می گوید:  " توتال توانسته با استفاده از پرداخت های غیر قانونی ، فرصت کسب و کار در ایران، و منافع مالی قابل توجهی را به دست بیاورد ، به همین دلیل اکنون باید تمام سود حاصل از این قراردادهای فاسد را به اضافۀ جریمۀ مجازات های کیفری آن ، یکجا پس بدهد. "

 

 طبق مقررات و روند اقدامات اداریSEC  ، توتال در سال 1995 برسر قراردادی برای توسعه میدان های نفت و گاز با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و با هدف توسعۀ حوزه های نفتی A و E سیری در این کشور مذاکره کرد.

قبل از اجرای این قرارداد، شرکت توتال با این مقام ایرانی دیدار کرده و موافقت کرد تا با واسطه گری وی، وارد نوعی قرارداد مشاوره ای ساختگی شود.

آنها توافق کردند که توتال تحت پوشش یک قرارداد مشاوره زمانی به این فرد واسطه، مبلغی را پرداخت کند ، حال آنکه هدف اصلی از اینکار ، وادار کردن این مقام ایرانی به استفاده از نفوذ خود و کمک به توتال بوده تا این شرکت بتواند تایید شرکت ملی نفت را نسبت به انعقاد قرارداد توسعه میادین نفتی فوق به دست آورد.

پس از اجرای قرارداد ، پرداخت رشوه توسط توتال به این مقام ایرانی موجب شد تا مجوز شرکت ملی نفت ایران برای توتال صادر شود و این شرکت بتواند کار توسعه میدان های نفت و گاز A و E سیری را به دست بگیرد و بیش از 150 میلیون دلار سود ببرد.

حل وفصل شکایتSEC  مستلزم آن است تا شرکت توتال مبلغ 153 میلیون دلار سود غیر قانونی خود باز گرداند و موضوع عدم تطابق قرارداد مشاوره ای مستقل خود را با مقررات ممنوعیت ارتشا در قرارداد های خارجی FCPA مورد بررسی مجدد قرارداده و نتایج را با این مقررات هماهنگ کرده و گزارش کند.

توتال همچنین باید التزام دهد که از هرگونه ارتکاب و یا ایجاد هر گونه تخطی از بندهای 30 (آ) ، 13 (ب) (2) (آ)، و بند 13 (ب) (2) (ب) – از مفاد قانون بورس اوراق بهادار سال  1934 اجتناب کند.

در بحث پروندۀ موازی جزائی شرکت توتال ، این شرکت با پرداخت جریمه ای بالغ بر 245،2 میلیون دلار به عنوان بخشی از حکم معوقۀ دادستان موافقت کرد. توتال همچنین امروز توسط  دادستان پاریس (فرانسوا مولینز- دادستان جمهوری فرانسه) در دادگاه عالی این شهر به اتهام نقض قوانین فرانسه محکوم شد.

تحقیقات SEC با کمک قابل توجهی از سوی واحد اجرای احکام  FCPA در  SEC و بخش جزائی دیوان عدالت فرانسه صورت گرفت . SEC همچنین از مساعدت مقامات نظارتی فرانسوی قدردانی کرد.

پیش از این و در 9 خرداد ماه 1392 بولتن نیوز در خبری با تیتر " جریمه نقدی برای "توتال" به دلیل پرداخت رشوه به مقامات نفتی ایرانی/ مهدی هاشمی همواره اتهامات را تکذیب کرده است! " به نقل از واشنگتن پست خبری را منتشر کرد که در آن اعلام شد: " شرکت فرانسوی نفت و گاز "توتال" به دلیل پرداخت رشوه به مقامات نفتی ایرانی برای ثبت قرارداد نفتی، توسط ایالات متحده جریمه شد. مهدی هاشمی در زمان امضای قراردادی در پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی میان ایران و شرکت فرانسوی توتال، ریاست شرکت گاز ایران را بر عهده داشت.

بر اساس گزارش این روزنامه "واشنگتن پست" و به نقل از وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، شرکت "توتال" موافقت کرد تا برای حل و فصل پرونده این شرکت در پرداخت رشوه به ایران در ازای دریافت حق توسعه میدان‌های نفت و گاز، ٢٤٢ میلیون دلار جرمی نقدی پرداخت کند.