بزرگترین اخاذی بانکی آمریکا در طول تاریخ از بانک انگلیسی به دلیل همکاری با ایران

بالاخره بزرگترین اخاذی بین المللی بانکی توسط مقامات مالی امنیتی و اطلاعاتی امریکا علیه یک بانک انگلیسی به مبلغ 1.9 میلیارد دلار به انجام رسید.

گروه بین الملل: این بالاترین جریمه ای است که یک بانک در طول تاریخ بانکداری به مقامات مالی یک کشور پرداخت کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، وزارت خزانه داری آمریکا و دیگر مقامات مالی آمریکا اعتقاد دارند که به دلیل پولشویی و همچنین نقض قوانین تحریمی این بانک، تخطی کرده اند.

عمده بررسی های انجام شده در این پرونده پولشویی تحریم ها مربوط به تحریمها علیه ایران و پولشویی توسط کارتل های مواد مخدر مکزیکی ذکر شده است.

در یک بیانیه که توسط بانک HSBC انتشار یافته است گفته می شود که این بانک کلیه مزایای اجتماعی که به کارمندانش اعطا کرده بود و رقمی حدود 290 میلیون دلار است را قطع کند و همچنین این بانک تصمیم گرفته است که تجارت های پر خطری که برخی کشورها به آن دچار هستند را کنار بگذارد.

قرار است این بانک طی هفته آینده با مقامات اف ـ اس ـ ای انگلستان که مجوزهای مالی را صادر می کنند به توافق نهایی و تسویه کامل برسند.

استوارت گالیور، مدیر اجرایی گروه بانکی HSBC به خبرگزاری اسکای لاین گفته است که در آینده مشتریان با شخصیت جدیدی از بانک آشنا خواهند بشد.

وی می گوید: ما از اشتباهات گذشته استفاده خواهیم کرد که دوباره اعتماد را به مشتریانمان برگردانیم.

لینک کپی شد

گزارش خطا