به دام شیادان سرشبکه های پولشویی، قماربازی و خروج ارز نیافتید هوشیار باشید!

گروه اجتماعی: مراقب شیادان سایت های قمار، شرط بندی و پرداخت های دیجیتال باشید و به هر کس اطمینان نکنید! این جمله یکی از افرادی است که سال هاست به دلیل مشکلاتی که برای فرزند او پیش آمده، درگیر رفت و آمد در محاکم دادگستری، زندان، نهادهای نظارتی، کارشناسان دادگستری، وکلا و... است و هر جا که گفته اند سر زده تا موضوعی را روشن کند. او می گوید که سهم هر کس در تخلف و کار غیر قانونی، پولشویی، مشارکت در سایت های شرط بندی، قمار بازی  و انتقال منابع و ثروت و ارز کشور باید مشخص شود. نباید نام بسیاری از افراد در خارج کشور و داخل کشور را به سادگی نادیده گرفت و تنها به چند نفر محدود شد، که درگاه و سایت ایجاد کرده اند.

به گزارش بولتن نیوز،  او هشدار می دهد، که بسیاری از افراد در خارج کشور از طریق برخی افراد داخل کشور، شبکه هایی ایجاد کرده اند و انواع پولشویی و کارهای خلاف و فساد را انجام می دهند، و برخی جوانان صاحب دانش و تحصیل کرده و نخبه را که در امور کامپیوتر، درگاه پرداخت و... مسط هستند، به عنوان کارکنان یک شبکه به کار می گیرند اما واقعیت این است که این تعداد کارکنان همگی حقوق بگیر هستند و سهم آنها در این تخلفات اندک بوده است اما عده ای در خارج کشور، به ارقام اصلی سود این شبکه ها دسترسی دارند. در نتیجه به هنگام برخورد با این شبکه ها، عملا نام تعدادی از جوانان داخل کشور مطرح می شود و آنها مسوول شبکه، درگاه و سایت و... معرفی می شوند.

جالب این است که بعد از دستگیری تعدادی جوان، وقتی برای یافتن وکیل و گفت وگو با مسوولان به دنبال راه و چاره ای هستند، عده ای برخی افراد را صاحب نفوذ در مقامات معرفی می کنند و این افراد به نام وکیل، مبالغ سنگین و چند میلیاردی را به صورت دلاری طلب می کنند، و بعد از مدتی، خود آنها به عامل اخلال در پرونده و ایجاد مشکلات جدید برای خانواده متهمان پولشویی تبدیل می شوند.

براین اساس، نه تنها باید مراقب دام های داخل و خارج کشور و شیادان حاضر در خارج کشور از ترکیه و امارات تا سایر نقاط باشیم که جوانان تحصیلکرده ما به دام آنها نیافتند بلکه در عین حال نباید به هر گفته و توصیه ای در داخل کشور توجه کرد زیرا عده ای منتظرند تا دردمندی از روی ناچاری و گرفتاری فرزند خود ناله کند و درخواست کمک نماید. در آن صورت عده ای از فرصت طلبان دام پهن می کنند تا با پیچیده کردن پرونده، پول بیشتری از متهم و خانواده او مطالبه کنند!

ماجرا این است که در طی سال های اخیر، با رشد فناوری های دیجیتال، اینترنت، درگاه های پرداخت پول داخلی و بین الملی، به صورت ریالی و ارزی، ارز دیجیتال و... بسیاری از شغل ها ایجاد شده که بسیاری از آنها عملا کالا و خدمات مورد نیاز زندگی خرید و فروش نمی کنند، بلکه عمدتا به شرط بندی، قمار بازی، و خرید و فروش خدمات و کالاهای موهوم مشغول هستند. البته این درگاه ها و خرید وفروش ها، سود بالایی نیز نصیب عده ای کرده است اما نتیجه کار آنها قطعا خروج ارز از کشور، خروج سرمایه، زیان وارد کردن به عده ای و سود بردن عده ای دیگر است. عده ای پس انداز خود را می بازند و عده ای نیز سود می برند. اما از آنجا که برخی از فعالیت ها با مشکلات و ممنوعیت قانونی مواجه هستند، پس از مدتی با برخورد نهادهای قانونی و نظارتی مواجه می شوند. اما در این زمان است، که شیادان واقعی، عده ای را مسوول همه چیز، هر نوع سود، تراکنش، پرداخت و... معرفی می کنند و خودشان در خارج کشور از طریق حمایت های داخلی، پنهان می شوند و از مهلکه می گریزند.

ماجرای درگاه epay

زندگی بی رحم، آدم های بی رحم، به انسان های بی پناه رحم نمی کند، و اکنون چهار سال است که مادری به دنبال نجات فرزند خود، کاهش اتهامات و اثبات بی گناهی او در بسیاری از موارد تلاش می کند و به هر جایی که توانسته سر زده تا از فرزند خود دفاع کند.

برای خلاصه کردن و رعایت مسائل حقوقی، نام این جوان تحصیل کرده را که یکی از کارکنان درگاه epay  در داخل بوده با نام اقای م.ر.ز نام می بریم که براساس آنچه شنیده ایم ایشان نیز یکی از کارکنان این درگاه بوده و مبلغی حدود 1 میلیارد تومان به دو حساب ایشان واریز شده است که البته با مجموع تراکنش 1100 میلیارد تومانی درگاه epay متفاوت است. نکته مهم این است که نام ایشان به محور پرونده تبدیل شده و به عنوان مدیر این درگاه مطرح شده است اما به تدریج نام افراد مختلف در این پرونده که در داخل و خارج کشور بوده و هستند، به حاشیه رفته است و درخواست اصلی متهم و خانواده و وکلای ایشان این است که علاوه بر بررسی نقش و سهم ایشان در این پرونده، نقش و سهم سایر افراد نیز بررسی شود و همچنین تخلفات و مشکلاتی که بعد از دستگیری ایشان بوجود آمده نیز مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گیرد.  

گفته می شود که درگاه epay از طریق برخی عوامل خارجی و البته کارکنان آن در داخل کشور، تراکنش هایی بابت شرط بندی و قماربازی انجام داده که برخی مبلغ آن را حداقل 1100 میلیارد تومان اعلام کرده اند و البته برخی مبالغ را بیش از آن برآورد می کنند.

گفته شده که بیش از 6 هزار قمار باز و شرط بند مبلغی به میزان 1100 میلیارد تومان را به 32 سایت شرط بندی تحت نظر شبکه فساد سازمان یافته اقای ا.ش در کشور ترکیه واریز کرده اند و اقای م.ر.ز با نام مستعار ک. پ در این شبکه موسس درگاه پرداخت و مدیر آن معرفی شده است.

به گفته یکی از افراد آشنا با این پرونده، نام بیش از 18 سرشاخه سایت های قمار و افراد و کارکنان این سایت ها  در داخل و همچنین بیش از 36 نفر در خارج کشور، عملا حذف شده و نام م.ر.ز به عنوان معاون م. ح به اتهام اخلال و پولشویی با حدود 1200 میلیارد تومان و نام م. ح نیز با رقم 16 میلیارد تومان مطرح می شود.

در تحقیقات کارشناسان نهادهای نظارتی و مرتبط مقابله با پولشویی، از م. ب به عنوان برادر مسوول سایت سنترال هاستینگ نامبرده شده که اعلام کرده م.ر.ز مدیر سایت epay  بوده است. در حالی که م. ب کار انتقال سرورهای سایت را انجام داده و البته اعلام کرده که به درخواست مدیر سایت م.ر.ز انجام داده است. وی همچنین اعلام کرده که این سایت epay  به سایت های شرط بندی و قمار خدمات می دهد.

اما نکته مهم این است که چرا م. ب به بخش بزرگی از داده ها و اطلاعات سایت epay دسترسی داشته است و اطلاعات پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان  و کارت های بانکی وآی پی سرویس گیرندگان را در اختیار داشته است؟

نکته جالب این است که از طریق ده ها سیم کارت و گوشی تلفن همراه هوشمند، تراکنش های مالی مربوط به سایت را انجام می داده اند و  بیش از 1000 میلیارد تومان تراکنش مالی در سال های اخیر انجام داده اند.

تامین دلیل

تامین دلیل یکی از کاشناسان حسابداری دادگستری نشان می دهد که در دو حساب م.ر.ز در دو بانک خصوصی کشور، انجام شده نشان می دهد که جمع کل واریز و برداشت از یک حساب بانک ا از ابتدای 99 تا پایان آبان 99 معادل 1 میلیارد و 27 میلیون تومان بوده است و واریزی  و برداشت از بانک ش نیز در این مدت 43 میلیون تومان بوده است. همچنین افرادی که پول به حساب م.ر.ز واریز کرده اند و یا وی به حساب آنها پول واریز کرده است، اقلام عجیب و درشتی را دریافت و پرداخت نکرده اند.

عزل وکیل

آقای م.ر.ز مدتی پس از دستگیری، به دنبال وکیل و راه چاره ای برای دفاع از خود بوده است. گفته می شود که در بازجویی ها اعلام کرده که سرشبکه های خارج و داخل کشور را می شناسد و حاضر است که همکاری کند تا آنها شناسایی و تحویل مراجع قانونی شوند.

سرانجام یکی از وکلا ر. ک را به او معرفی می کنند و او ادعا می کند که با نفوذ کلام و توانایی خود، قادر است مشکل را حل کند. گفته شده که او 12 میلیارد تومان از خانواده متهم طلب کرده و همه آنها را به دلار خواسته است. اما به تدریج بعد از مدتی، اوراق محرمانه ای در اختیار متهم قرار داده که همان ها نیز مشکل متهم را پیچیده تر می کند.

رابطه ر. ک با یکی از همکاران او به نام م.ج. آ نیز بر مشکلات می افزاید و افرادی اطلاعاتی از گفت وگوهای ر.ک. با م.ج آ را اطلاع رسانی می کنند. تا این که در شب عاشورای سال 1401 قتل آقای م.ج. آ مشکلات را پیچیده تر می کند. مدتی ب. ز پدر متهم م.ر.ز به اتهام قتل م. ج. آ بازداشت و به زندان می افتد و سرانجام براساس تحقیقات و شواهد، با وثیقه آزاد می گردد.

جالب این است که آقای ر. ک در تاریخ 2 مرداد 1401 شکایتی علیه متهم م. ر.ز و پدر ایشان ب. ز را به اتهام تهدید به قتل مطرح می کند و اعلام می کند که جان خود را در خطر می بیند.

 از سوی دیگر، ر. ک مفقود شدن و مشخص نبودن سرنوشت ت. ب را  در ارتباط با ابعاد گسترده تبادلات مالی و پولشویی در خصوص شرط بندی و قمار مطرح می کند. ر.ک به سرنوشت چوپانی با نام ت.ب. اشاره دارد که کارتهای بانکی او مورد استفاده م.ر.ز بوده است اما تامین دلیل حساب های بانکی نشان می دهد که ارقام حساب های بانکی با این نام اندک بوده و در حدی نبوده که حذف فیزیکی او بخواهد اهمیتی در دفاعیات م.ر.ز داشته باشد.

جالب این است که در تاریخ 19 شهریور 1401 فرد نام برده شده یعنی ت.ب در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حاضر شده و نام و شغل و کد ملی خود را اظهار کرده و خود را چوپان بی سواد معرفی کرده است. در نتیجه وی نه تنها سربه نیست نشده بلکه زنده است و اظهارات وی در دادگاه ثبت شده است.

همه این موارد در شرایطی رخ داده که متهم م.ر.ز در زندان بوده است و مشخص نیست که این قتل با چه انگیزه ای صورت گرفته است و چرا عده ای تلاش می کنند که اطلاعات را از این طریق پنهان نگه دارند؟

این نکات یعنی پولشویی 1160 میلیارد تومانی و تراکنش های شرط بندی و قمار، قتل یک وکیل و مشخص نشدن سرنوشت یک نفر، همگی می تواند ابعاد وسیع پرونده های پولشویی را به سرشاخه های داخل و خارج ربط دهد. زیرا عده ای تلاش دارند که همه چیز در شخص م.ر.ز خلاصه شود و بقیه افراد و اطلاعات پنهان شود. در حالی که متهم در سال های اخیر در زندان بوده و معرفی او به عنوان مدیر سایت و نادیده گرفتن افراد دیگر، کمکی به کاهش مشکلات پولشویی و ظهور قارچ گونه این همه درگاه و سایت برای مبادلات پولی و ارزی و... نمی کند و لذا لازم است که جهت جلوگیری از تکرار این موارد، جستجوی سرشاخه های داخل و خارج کشور و افراد دیگر رها نشود. زیرا کسانی که در خارج کشور هستند سهم اصلی و سود عمده از این معاملات دارند.

از سوی دیگر، ر.ک اشاره کرده که مقتول م.ج. آ یک هفته قبل از قتل خود، در دفتر ر. ک حاضر شده و اعلام کرده که اسناد و مدارک و دلایل و دیتابیس اقدامات مجرمانه ای را یافته و در شاهرود قرار داده است و بعد از تاسوعا و عاشورا شکایتی را ثبت می کند که متاسفانه وی به قتل می رسد.

اکنون با این توضیحات ر.ک به مراجع قضایی، این پرسش مطرح است م.ج. آ قبل از قتل به چه اطلاعات، مستندات و دیتا بیس و نکاتی دست یافته بود، که عده ای از آن با خبر شدند و جان او را گرفتند؟

آیا گرفتن جان این شخص برای افراد پنهان و سرشاخه ها بیشتر اهمیت داشته که نباید مطرح می شد؟ یا برای م.ر.ز این اطلاعات خطرناک ارزیابی می شود؟ وقتی متهم در زندان است و او را مدیر epay معرفی کرده اند و نام دیگران مطرح نیست، در آن صورت، قتل یک نفر چه سودی برای او دارد؟ و نکته دیگر این است که چرا عده ای از این مستندات ترسیده اند و یک وکیل پیگیر پرونده را به قتل رسانده اند؟

نکته مهم دیگر این است که برخی افراد که به یافته های مقتول م.ج. آ و گفت وگوهای او با ر.ک و دیگران دسترسی داشته اند، تلاش کرده اند که خانواده م.ر.ز را از آنها باخبر کنند و به نوعی سعی دارند که حقایقی را برای متهم و خانواده او آشکار کنند تا مشخص شود که چه کسانی قصد اخلال در تحقیقات، کشتن م.ج. آ و همچنین تمرکز پرونده بر م.ر.ز را دارند؟ تا همه تخلفات و اقدامات انجام شده را متوجه م.ر.ز کنند و نامی از افراد دیگر مطرح نباشد.

روشن است که برخی مرتبط یا مطلع از مستندات و یافته های مقتول م.ج. آ به خاطر ترس و دلهره ای که دارند، حاضر نیستند خود را نمایان کنند اما برخی اطلاعات را به دیگران رسانده اند  که توجه به آنها می تواند به شفاف سازی و نقش عوامل اصلی کمک کند.

شواهد گفت وگوی پدر متهم با وکیل مقتول

از گفت وگوی طولانی بین ب. ز با وکیل مقتول م. ج آ می توان دریابت که وکیل مقتول واسطه بین خانواده متهم با ر. ک بوده و ر. ک قول داده بود که در ازای 5 میلیارد تومان برای خود و 5 میلیارد تومان برای شخص دیگری و دریافت دلار معادل این رقم، در روند پرونده و کاهش اتهامات متهم در کیفرخواست، و تبدیل قرار زندان به وثیقه و آزادی موقت متهم، کارهایی انجام دهد. وکیل متهم تلاش می کرده که در جلسه ای با حضور دو طرف مشکل حل شود و اگر ر.ک نمی تواند کاری انجام دهد پولی که بابت وکالت و نفوذ گرفته را برگرداند. پدر متهم بارها این جمله را مطرح کرده که شما گفتی که پول پیش من امانت است و ما پول را به ر.ک دادیم. حالا باید پول را باید برگرداند زیرا کاری انجام نداده است.

عزل وکیل ر.ک  توسط م. ر.ز

 اما ر. ک به قول و قرار خود عمل نمی کند و پول را به خانواده متهم پس نمی دهد و در نتیجه این اختلاف ها، سرانجام متهم و خانواده او ر. ک را از وکالت م. ر. ز عزل می کنند.

همچنین یکی از نقاط قابل توجه این است که متهم م. ر.ز از طریق وکیل خود، کپی های اوراق محرمانه را دریافت کرده و از این طریق به وی گفته شده که مشکل را حل می کنیم تا طرف متقاعد شود و پولی را بابت حق الوکاله و قول همکاری به مبلغ 12 میلیارد تومان به وکیل بدهند. اما خود این اسناد و یافته های محرمانه نیز خود بر مشکلات م.ر.ز افزوده است و نه تنها کمکی نکرده و وکیل کمکی به رفع اتهام وی نکرده است بلکه بر مشکلات او افزوده است.

لازم به ذکر است که م.ر.ز در تاریخ 30 تیرماه 1401 وکیل خود آقای ر.ک را عزل می کند. 

در اوایل  شهریور 1401 آقای ر.ک موضوع بیم و خطر تهدید جانی خود را به دلیل ترور یکی از همکاران خود آقای ج. آ در روز عاشورا مطرح کرده و درخواست حفاظت از جان خود را داشته است. همچنین ادعای قتل ت. ب توسط م.ر.ز و پدر او ب. ز نیز مطرح شده است.

براین اساس روشن است که دلیل اختلاف خانواده متهم و وکیل ر.ک، دریافت پول چند میلیاردی به صورت دلار بوده که وی دریافت کرده و به وعده خود عمل نکرده و پول را پس نداده است. در نتیجه  خانواده متهم عصبانی شده اند و متهم و پدر وی بارها در تماس هایی نارضایتی خود را اعلام کرده اند.  اما با مرگ وکیل واسطه دو طرف، ابعاد ماجرا پیچیده تر شده و وکیل ر.ک نیز اعلام کرده که جانش در خطر است.