جریمه اعلام شده در شب گذشته نزدیک به رقمی بود که موسسه بانکداری HSBC در سال 2012 به دلیل اتهاماتی مشابه محکوم شده بود.
این بانک آلمانی که طبق توافق مانع پیگیری قانونی این پرونده توسط مقامات وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستانی حوزه نیویورک سیتی شد قوانین آمریکا در عدم مرواده تجاری با ایران، سودان، برمه و کوبا را نقض کرده است.
لسلی کالدول، دستیار دادستان کل آمریکا اعلام کرد که این بانک صدها میلیون دلار مرواده مالی ممنوعه از سوی شرکتهای تجاری ایران و سودان انجام داده است.
کالدول مدعی شد این بانک درحالی دست به انجام چنین کاری زده است که مدیران بلند‌پایه آن در ظاهر شعار مخالفت با نقض تحریم‌ها را سر می‌دهند.
طبق اخبار اعلام شده بانک اتهام تسهیل پولشویی را پذیرفته است. قوانین اخیر بانک‌های بزرگی را که از زمان بحران مالی به منظور انتقال پول از سیستم مالی آمریکا استفاده می‌کنند از تجارت با کشورهایی که تحت تحریم آمریکا قرار دارند منع می‌کند.
از سال 2009 بانک‌های بزرگی مانند کردیت سوئیس، بارکلیس، لیویدز و آی ان جی به دلیل تجارت با افرادی که تحت لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند مجبور به پرداخت غرامت‌های زیادی شده‌اند.
شبطان بزرگ که میگویند همین است.